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多选题
开户行收到资料后，对开证申请人的资格、开证资料、贸易背景进行初审，审核要点包括：（）
A
开证申请人是否具有进出口或代理进出口经营权
B
递交的资料是否齐全
C
信用证申请书上的印鉴是否相符
D
开证申请人的贷款卡状态是否正常等
参考答案
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解析：
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考题
采用国内信用证结算方式时，有关通知行的确定，以下说法正确的有()。A、开证行与受益人开户行为同一系统行的，受益人开户行为通知行
B、开证行与受益人开户行为同一系统行的，申请人开户行为通知行
C、开证行与受益人开户行为跨系统行的，开证行确定的在受益人开户行的同城同系统银行机构为通知行
D、开证行与受益人开户行为跨系统行的，开证行确定的在申请人开户行的同城同系统银行机构为通知行
考题
下列属于进口开证业务流程的是（）。A、开证申请人申请开证，提交开证申请书，合同副本及其他资料B、客户填写托收委托书C、开证行对外承兑、付款或拒付D、开证行收到国外寄来的单据，审核单据，通知开证申请人E、开证行对开证申请书审核无误后，开出信用证
考题
在审核开证申请书中发现其条款自相矛盾并与所附的贸易合同有出入，开证行不应（）。A、按开证行理解开立信用证B、按贸易合同开证C、按实际货物情况开证D、自行更改申请书使之符合要求E、洽申请人更改申请书
考题
开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的（）及与企业开户预留资料的（）进行审核，审核完成后，开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户，须到该账户开户行进行账户添加，由其进行印鉴及相关资料的审核。
考题
开立信用证之前，客户部门应审核的是（）。A、通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B、开证申请书C、开证申请人在我行是否有足额的授信额度D、贸易背景的真实性
考题
多选题开立信用证之前，客户部门应审核的是（）。A通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B开证申请书C开证申请人在我行是否有足额的授信额度D贸易背景的真实性
考题
单选题进口类贸易融资额度提用前，应对贸易背景真实性、出口方资信等进行审核，并由国际业务部门对有关信用证条款、单证等出具必要的初审意见。其中，（）应重点对进口合同、代理合同、信用证条款等进行审核，特别是对关联企业信用证项下贸易背景的真实性要严格审核。A
进口开证额度的使用B
进口押汇额度的使用C
提货担保额度的使用D
进口保理额度的使用
考题
多选题下列属于进口开证业务流程的是（）。A开证申请人申请开证，提交开证申请书，合同副本及其他资料B客户填写托收委托书C开证行对外承兑、付款或拒付D开证行收到国外寄来的单据，审核单据，通知开证申请人E开证行对开证申请书审核无误后，开出信用证
考题
单选题银行收到开证行开出的信用证，在向受益人通知之前，银行有义务（）。A
审查开证申请人的资信B
审查开证行的资信C
审核信用证的表面真实性D
告知开证行信用证已收到，将按其指示通知受益人
考题
多选题客户向农行申请开立信用证，用于进口原材料，客户部门应重点审核（）。A开证申请人资格，开证申请人必须是经国家工商行政管理机关（或主管机关）核准登记、在境内注册且具有进出口经营权的生产企业、外贸企业等B开证申请人资信状况，开证申请人在农行是否有足额的授信额度，是否按规定比例缴存保证金C贸易背景，是否具有真实的贸易背景，进口货物国内外市场价格是否稳定，进口货物的销售周期、运输在途时间及生产周期与信用证付款期限是否匹配，进口货物价格与市场价格是否有较大出入D开证权限，审核单笔开证金额和付款期限是否在本级行的权限之内，如超过权限，需按程序上报有权行审批
考题
多选题在审核开证申请书中发现其条款自相矛盾并与所附的贸易合同有出入，开证行不应（）。A按开证行理解开立信用证B按贸易合同开证C按实际货物情况开证D自行更改申请书使之符合要求E洽申请人更改申请书
考题
多选题信用证经办行收到资料，对开证申请人（）等进行审核。A对外开证条件B进口合同C信用证申请书D开证条款
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