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多选题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
A
审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B
通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C
选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D
代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
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考题
下列关于个人存款账户开立的表述，正确的有（）。A、个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。B、开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件。C、客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构运营主管审批。D、拒绝出示本人有效身份证件的，不得为其开立个人存款账户。
考题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.A、“开立单位银行结算账户申请书”；B、“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；C、开户许可证副本；D、客户预留印鉴；E、证明文件原件或复印件；F、身份证件复印件。
考题
客户申请办理保证金业务，须填写（）并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。A、开立/变更单位人民币结算账户申请书B、开立/变更个人人民币结算账户申请书C、开立/变更保证金账户申请书D、开立/变更三方协议申请书
考题
多选题下列关于个人存款账户开立的表述，正确的有（）。A个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。B开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件。C客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构运营主管审批。D拒绝出示本人有效身份证件的，不得为其开立个人存款账户。
考题
多选题开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。A审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
考题
单选题客户申请办理保证金业务，须填写（）并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。A
开立/变更单位人民币结算账户申请书B
开立/变更个人人民币结算账户申请书C
开立/变更保证金账户申请书D
开立/变更三方协议申请书
考题
多选题以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）A单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。B个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务；C个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。D个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。E个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。
考题
单选题金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A
《境内外汇账户管理规定》B
《境外外汇账户管理规定》C
《个人结算账户管理规定》D
《个人存款账户实名制规定》
考题
多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.A“开立单位银行结算账户申请书”；B“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；C开户许可证副本；D客户预留印鉴；E证明文件原件或复印件；F身份证件复印件。
考题
填空题一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
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