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判断题
柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。
A
对
B
错
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考题
分期付款添加付款信息应核对哪些信息（）A、核对客户信用卡额度是否大于商品总金额B、客户收货人姓名、持卡人姓名、身份证姓名是否一致C、客户信用卡有效期是否大于分期期数D、告知客户须带本人身份证原件签收
考题
在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
考题
下列关于个人客户信息调整的相关规定，说法正确的有（）。A、客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办B、柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。当客户证件为居民身份证时，使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份证信息的真实性和有效性C、客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），只需要提供本人身份证件D、客户信息系统的调整必须经有权人授权处理，双人操作，双人复核
考题
联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？
考题
下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
考题
下列对核对客户身份信息说法正确的是（）。A、使用身份证件类型及证件号查询的个人资料须核对客户姓名与证件是否一致。B、使用账户凭证查询时，只须核对客户姓名与客户提供的证件一致即可。C、核对一致后，可将结果告知客户，以方便客户核对与修改。D、打印的客户信息需及时回收，避免客户信息外泄。
考题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
考题
客户在商户网站进行理财直付身份认证时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）A、身份证件类型、证件号码、签约卡号B、客户姓名、身份证件类型、证件号码C、客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号D、客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号
考题
下列关于单折账户挂失后续处理时核实客户身份信息的表述，不正确的是（）。A、要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。B、当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。C、挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。D、对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件。
考题
以下关于信用卡唤醒睡眠户业务的业务受理说法正确的有（）。A、客户可以不出示信用卡B、凭客户有效身份证件办理。经办人员应审查客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息C、客户须出示信用卡D、经办人员须审查以下内容：卡片为我行发行的信用卡；卡片签名条无“样卡”字样；签名条上有持卡人签名；卡片无打洞、剪角、毁改或涂改痕迹；卡片在有效期内；卡面标明的性别与持卡人性别一致、客户身份证件上的姓名与信用卡卡面客户姓名拼音一致
考题
单选题客户在商户网站进行理财直付身份认证时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）A
身份证件类型、证件号码、签约卡号B
客户姓名、身份证件类型、证件号码C
客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号D
客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号
考题
单选题在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A
业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B
业务经办人员应审核身份证件在有效期内C
业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
考题
多选题办理业务进行身份信息联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可以采取（）方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。A要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效辅助证件B使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别C为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实D将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实
考题
多选题关于信用卡约定还款，下列正确的是：（）。A该业务不允许代理，且仅限主卡持卡人申请B凭客户有效身份证件办理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪C信用卡还款账户原则上仅限农业银行人民币借记卡、准贷记卡。还款账户姓名、身份证件类型与号码须与信用卡账户一致D受理范围：地市任一营业网点
考题
单选题客户从商户网站发起协议支付签约时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）A
身份证件类型、证件号码、支付卡号B
客户姓名、身份证件类型、证件号码C
客户姓名、身份证件类型、证件号码、支付卡号D
客户姓名、身份证件类型、证件号码、支付卡号、客户手机号
考题
多选题以下对于信用卡柜台挂失业务说法正确的有（）。A该业务不允许代理B除允许主卡持卡人代理挂失附属卡卡片外，其余情况不允许代理C凭客户有效身份证件办理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查。若主卡持卡人代理挂失附属卡卡片的，须审查主卡持卡人有效身份证件。D受理范围：全国各级营业网点
考题
单选题下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。A
对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。B
客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。C
同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。D
留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
考题
问答题联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？
考题
多选题下列对核对客户身份信息说法正确的是（）。A使用身份证件类型及证件号查询的个人资料须核对客户姓名与证件是否一致。B使用账户凭证查询时，只须核对客户姓名与客户提供的证件一致即可。C核对一致后，可将结果告知客户，以方便客户核对与修改。D打印的客户信息需及时回收，避免客户信息外泄。
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