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非面对面交易:指不法分子通过电话、邮件和互联网等无需出示真实卡片的渠道,提供非法取得的他人信用卡()等信息进行的欺诈交易。
- A、卡号
- B、姓名
- C、有效期
- D、交易记录
参考答案
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考题
对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求。A、非现场监管信息B、现场检查信息C、客户信息D、处理信息
考题
单选题对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求。A
非现场监管信息B
现场检查信息C
客户信息D
处理信息
考题
单选题客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障()监测分析的数据需求。A
大额交易B
跨境交易C
现金交易D
可疑交易
考题
多选题境内客户收到邮寄卡片后可通过()等渠道激活卡片并设置交易密码。A柜面B网上银行C电话银行De动终端E移动POS
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