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POS收单风险有哪些？（）

  • A、伪卡
  • B、套现
  • C、欺诈
  • D、洗钱
  • E、移机
  • F、签购单遗失

参考答案

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考题 银行卡受理流程包括哪些()。 A.验卡B.POS设备操作C.核对签名D.核对签购单信息E.签名
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考题 POS机可以重新打印签购单,每一份签购单都是有效的。 此题为判断题(对，错)。
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考题 对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱
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考题 对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱
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考题 POS收单业务的风险类型（）.A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险
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考题 在银行卡收单业务中，以下哪些属于商户欺诈？（）A、虚假申请B、侧录C、套现D、洗单E、一柜多机
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考题 银联风管委衡量收单机构的风险指标有（）。A、收单欺诈率B、伪卡欺诈率C、套现率D、退单率
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考题 收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。A、伪卡B、失窃卡C、商户欺诈D、套用低扣率
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考题 POS机刷卡缴费完毕后，营业厅收费人员应核对签购单上的（），并请客户对签购单签字确认。A、卡号B、姓名C、金额D、日期
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考题 当POS机刷卡交费刷卡完毕后，营业厅收费人员应注意哪些收费事项？（）A、核对签购单上的卡号、金额B、请客户对签购单签字确认C、开具电费发票、加盖收讫章后，提供给客户D、银行卡签购单应与发票收据存根联一同保管
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考题 以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是（）。A、商户虚假申请B、套现C、虚假交易D、高套低商户E、拨号移机
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考题 下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备
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考题 实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
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考题 收单银行应建立健全对（）和（）的管理机制，密切监测特约商户异常POS机交易，协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。
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考题 （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A、关闭商户交易B、实施POS拨入号码绑定C、减少移动POS设备布放D、暂缓商户资金清算
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考题 多选题银联风管委衡量收单机构的风险指标有（）。A收单欺诈率B伪卡欺诈率C套现率D退单率
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考题 单选题下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A 商户套现B 伪卡欺诈C 虚假申请D 恶意损坏POS设备
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考题 多选题下列属于商户收单欺诈风险的有（）。A商户套现B伪卡欺诈、侧录C分单、洗单D虚假申请
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考题 多选题收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。A伪卡B失窃卡C商户欺诈D套用低扣率
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考题 多选题POS收单业务的风险类型（）.A虚假申请B侧录风险C套现风险D调单风险
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考题 多选题特约商户违规行为包括（）A在POS机具上受理与本商户营业范围无关的任何交易B涂改签购单内容或允许客户分单消费C签购单未让客户签字确认，或签购单保管不善丢失D遗失、挪用、出借POS机具，或违规移动POS机具
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考题 单选题（）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A 关闭商户交易B 实施POS拨入号码绑定C 减少移动POS设备布放D 暂缓商户资金清算
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考题 单选题收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点
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考题 多选题收单业务风险包括（）A商户欺诈申请B商户套现风险C商户移机风险D账户信息盗用
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考题 判断题实施POS拨入号码绑定，是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A 对B 错
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考题 填空题实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
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考题 多选题POS收单风险有哪些？（）A伪卡B套现C欺诈D洗钱E移机F签购单遗失
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