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办理银行承兑汇票业务的法人机构应要求出票人提供下列资料：（）。
- A、银行承兑汇票承兑申请书
- B、经有权部门核准登记并年检的营业执照或法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人或实际控制人身份证明；人民银行颁发并经年检合格的贷款卡
- C、近三个年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表，必要时须经会计师事务所审计）和近期财务报表
- D、有权部门批准的公司章程或合资、合作的合同或协议；符合章程规定的相关决议；法定代表人或实际控制人签字样本等
- E、承兑申请所依据的合法有效的商品购销或劳务交易合同；确实因客观原因无法提供商品或劳务交易合同（如无交易合同的现货交易等）的申请人，应提交证明交易关系真实性的相关证明资料，且在承兑协议中制定出相应的风险控制条款
- F、需提供担保的应提交证明保证人资格和保证能力的有关资料或抵、质押担保资料
参考答案
更多 “办理银行承兑汇票业务的法人机构应要求出票人提供下列资料：（）。A、银行承兑汇票承兑申请书B、经有权部门核准登记并年检的营业执照或法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人或实际控制人身份证明；人民银行颁发并经年检合格的贷款卡C、近三个年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表，必要时须经会计师事务所审计）和近期财务报表D、有权部门批准的公司章程或合资、合作的合同或协议；符合章程规定的相关决议；法定代表人或实际控制人签字样本等E、承兑申请所依据的合法有效的商品购销或劳务交易合同；确实因客观原因无法提供商品或劳务交易合同（如无交易合同的现货交易等）的申请人，应提交证明交易关系真实性的相关证明资料，且在承兑协议中制定出相应的风险控制条款F、需提供担保的应提交证明保证人资格和保证能力的有关资料或抵、质押担保资料” 相关考题
考题
担保机构向建设银行递交合作准入申请书，申请担保业务合作，同时应提供其中以下资料（）A、融资性担保机构业务合作申请表B、同意与建设银行开展担保业务合作的董事会决议C、经年审合格的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、经营许可证D、经年审合格的贷款卡E验资报告及验资后6个月内的银行流水账E、法定代表人（负责人）或其授权代理人的身份证明文件及签字样本或印鉴
考题
授信调查人员应根据授信种类搜集客户的基本资料和用信资料，其中包括（）。A、年检合格的营业执照或事业单位登记证、组织机构代码证。国家规定的特殊行业，须提供有权部门的许可证、核准书或备案文件；按规定需取得环保许可证明的，必须提供有权部门出具的环保许可证明B、公司章程、验资证明、股权证明、工商注册登记证明等C、贷款卡（证）D、仅提供当期财务报表E、法定代表人身份证明书
考题
持票人向商业银行申请贴现，需要提供以下资料：（）A、加盖企业公章和法人代表章（或授权代理人章）的贴现申请书；B、经工商部门年检合格的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法定代表人证明及身份证复印件、人民银行核发的贷款卡复印件；C、经过背书的银行承兑汇票原件及正反面复印件；D、持票人与其直接前手的商品交易合同复印件及增值税发票或相关税务发票（专指特殊行业）复印件；E、商业银行认为需提供的其他资料。
考题
客户申请办理转账支票透支业务，应向本行信贷经营部门提交（）等资料。A、《中国建设银行股份有限公司转账支票透支业务申请书》B、法人授权委托书、法定代表人或经办人身份证明C、经年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码证书、税务登记证正本及正本复印件D、企业章程、验资报告
考题
采取100％保证金方式（包括全额存单、国债、银行承兑汇票质押和备用信用证担保）申请办理承兑业务须提供下列资料（）A、承兑申请书B、经有权部门核准登记并年检的法人营业执照C、当地人民银行颁发并经年检的贷款卡D、交易双方签订的合法、有效的商品购销、劳务交易合同原件或复印件E、担保资料或保证金进账单
考题
票据承兑申请人应向承兑社提交的材料，必备的有（）。A、银行承兑汇票申请书B、经有权部门核准登记并年检的营业执照或法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人或负责人身份证明；人民银行颁发并经年检合格的贷款卡C、近三年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表，必要时须经会计师事务所审计）和近期财务报表D、公司章程对法定代表人申请办理银行承兑汇票事项有限制的，需提供董事会（股东会）同意的决议或授权书，并提供董事会（股东会）成员及法定代表人名单和签字样本等；有权部门批准的企业章程或合资、合作的合同或协议，验资证明E、承兑申请所依据的合法、有效的商品购销、劳务交易合同
考题
借款人以第三方保证方式申请贷款，若保证人为法人，则保证人必须提供下列哪些资料（）。A、经过年检的营业执照和组织机构代码证B、近期财务报表C、法定代表人或负责人有效身份证件原件D、具备担保能力的证明E、股东会或董事会同意担保的决议或授权
考题
客户申请办理银行承兑汇票贴现，需提交的资料包括（）。A、《商业汇票贴现申请书》（统一制式文本）B、尚未到期且要式完整的银行承兑汇票C、交易双方签订的真实、合法的商品或劳务交易合同原件，或其他能够证实商品或劳务关系真实性的书面证明D、与出票人（或直接前手）之间的增殖税发票原件。
考题
法人客户申请办理信贷业务需提供的资料包括（）。A、企（事）业法人营业执照、法定代表人身份有效证明或法定代表人授权的委托书B、有权部门批准的企（事）业章程或合资、合作的合同或协议，验资证明C、实行公司制的企业法人需提供公司章程；公司章程对法定代表人办理信贷业务有限制的，需提供董事会同意的决议或授权书D、特殊行业的企业还须提供有权批准部门颁发的特殊行业生产许可证或企业资质等级证书
考题
贴现行客户部门对银行承兑汇票贴现业务重点调查以下内容（）A、商品或劳务交易合同的真实性B、持票人与出票人（或直接前手）之间的增殖税发票，或其他能够证实汇票具有真实商品或劳务交易背景的书面证明C、申请人是否为银行承兑汇票所记载的收款人或最后被背书人D、对于农村信用社承兑的银行承兑汇票应审慎办理贴现，重点调查承兑行是否经有关部门批准具有承兑资格和承兑能力
考题
办理银行承兑汇票所必须出具的承兑业务材料包括（）。A、中国建设银行信贷业务申请书；B、经过年检的贷款卡（贷款证）；C、若出票人为有限责任公司、股份有限公司、合资合作企业或承包企业等，应提供加盖公章的公司章程，以及有权机构同意申请承兑的决议或授权文件；D、交易合同原件及复印件；对连续申请承兑的批发企业，还应提供上一次商品交易确已履行的证明，如增值税发票、货运凭证等；
考题
以下对于客户在办理固定资产贷款过程中必须提供的资料叙述错误的是（）。A、营业执照、法人代码证、法定代表人身份证明、贷款证卡B、经会计部门或会计（审计）师事务所核准的前三个年度及上个年度财务报表和审计报告、年检合格的税务登记证明C、公司合同或章程‘企业董事会（股东会）成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等D、如为第三方保证，还需要提供担保人相关材料
考题
企业在联保业务申请续提供的资料（）A、联保申请书B、借款申请人及联保企业经年检合格的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡C、借款申请人及联保企业法定代表人或负责人的身份证明，公司章程或企业组织文件D、借款申请人及联保企业近两年度财务报告、近期财务报表及报表附注在等E、我行规定的其他资料
考题
华夏银行办理商业承兑汇票贴现业务要求提供的基础材料包括（）。A、贴现申请书B、有效期内的营业执照（副本）、组织机构代码证复印件C、经会计师事务所审计的上年度财务报告（含报告附注）和近期报表D、贷款卡原件及复印件
考题
办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容（）。A、年检的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证B、贷款卡原件未经年审C、贴现申请人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户D、了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人
考题
持票人申请办理贴现时，应向开户行社提供的资料包括（）A、贴现申请书B、经持票人背书的未到期银行承兑汇票C、营业执照和法人代码证书原件和复印件D、持票人或其前手之间的增值税发票和商品交易合同复印件
考题
贴现申请人申请办理银行承兑汇票贴现业务需向信用社提交的资料有：（）。A、银行承兑汇票原件B、已年检的《营业执照》（副本）、《组织机构代码证》、贷款卡原件及复印件C、银行承兑汇票查询（复）书D、持票人与其直接前手之间的《增值税发票》和《交易合同》原件及盖有单位公章或财务印鉴的复印件
考题
申请办理银行承兑汇票时，承兑申请人应向开户行提交下列（）资料。（票据法）A、银行承兑汇票申请书及营业执照或法人执照复印件、法定代表人身份证明B、上年度和当期地资产负债表、损益表和现金流量表C、商品交易合同原件及复印件D、按规定需要提供担保地，提交保证人有关资料（包括营业执照或法人执照复印件，当期资产负债表、损益表和现金流量表）或抵（质）押物地有关资料（包括权属证明、评估报告等）
考题
多选题客户申请办理银行承兑汇票贴现，需提交的资料包括（）。A《商业汇票贴现申请书》（统一制式文本）B尚未到期且要式完整的银行承兑汇票C交易双方签订的真实、合法的商品或劳务交易合同原件，或其他能够证实商品或劳务关系真实性的书面证明D与出票人（或直接前手）之间的增殖税发票原件。
考题
多选题符合条件且需要办理国际贸易融资业务的客户，应向经办行国际业务部提供以下基础材料（）.A经人民银行核准发放并经年检的贷款卡；B经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记并经年检的《营业执照》，技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》；C法定代表人身份证或法定代表人授权委托书；D上年度和近期的资产负债表、损益表、现金流量表等有关财务报表；E客户之间签订的进出口合同或发票；
考题
单选题以下对于客户在办理固定资产贷款过程中必须提供的资料叙述错误的是（）。A
营业执照、法人代码证、法定代表人身份证明、贷款证卡B
经会计部门或会计（审计）师事务所核准的前三个年度及上个年度财务报表和审计报告、年检合格的税务登记证明C
公司合同或章程‘企业董事会（股东会）成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等D
如为第三方保证，还需要提供担保人相关材料
考题
多选题法人按揭贷款发放审查内容包括（）A法人组织机构代码证、营业执照或事业法人执照及年检证明或其他足以证明其合法性和经营范围的有关文件B是否有同意法人房产按揭贷款业务的董事会决议和授权书、董事会签字样本C是否有贷款卡、章程和验资报告复印件D是否办理合法有效的抵押登记
考题
多选题借款人以第三方保证方式申请贷款，若保证人为法人，则保证人必须提供下列哪些资料（）。A经过年检的营业执照和组织机构代码证B近期财务报表C法定代表人或负责人有效身份证件原件D具备担保能力的证明E股东会或董事会同意担保的决议或授权
考题
多选题申请办理银行承兑汇票时，承兑申请人应向开户行提交哪些下列资料？（）A银行承兑申请书;B营业执照或法人执照复印件、法定代表人身份证明;C上年度和当期的资产负债表、损益表和现金流量表;D商品交易合同原件和复印件
考题
多选题客户申请办理转账支票透支业务，应向本行信贷经营部门提交（）等资料。A《中国建设银行股份有限公司转账支票透支业务申请书》B法人授权委托书、法定代表人或经办人身份证明C经年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码证书、税务登记证正本及正本复印件D企业章程、验资报告
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