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根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
- A、《现场检查工作日志》
- B、《现场检查意见书》
- C、《现场检查事实确认书》
- D、《现场检查询问笔录》
参考答案
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考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国行政处罚法》D、《金融机构反洗钱规定》
考题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
考题
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
考题
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
考题
“一法四令”是指那些（）A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，人民银行确定被查机构以后，被查机构一般会于人民银行进场（）前收到《现场检查通知书》。A、3天B、5天C、8天D、10天
考题
单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C
《反洗钱非现场监管办法（试行）》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法》（试行）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
考题
单选题在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
单选题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A
《现场检查工作日志》B
《现场检查意见书》C
《现场检查事实确认书》D
《现场检查询问笔录》
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