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反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5

参考答案

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考题 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A、10 B、2 C、5 D、3
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考题 按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
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考题 各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日
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考题 人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）A、人民银行总行B、本行反洗钱主管领导C、反洗钱金融监管委员会成员单位D、反洗钱监管协调小组成员单位
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考题 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报
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考题 省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
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考题 反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A、反洗钱业务操作员B、反洗钱查询员C、反洗钱可疑报告确认员D、运行督导员
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考题 反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。A、3B、4C、5D、6
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考题 各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A、2个B、5个C、1个D、3个
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考题 分行应在（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。A、5个；B、3；C、7；D、6
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考题 反洗钱联络员发生变动的，应在（）个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。A、1B、3C、5D、7
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考题 先前已被报告风险信息的客户高风险因素变更或消失的，反洗钱业务岗、网点客户经理等岗位应当在知悉后的（）个工作日内在反洗钱系统中进行进行失效报告，使该项风险因素失效。A、1B、3C、5D、10
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考题 单选题分行应在（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。A 5个；B 3；C 7；D 6
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考题 判断题金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A 对B 错
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考题 填空题按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
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考题 单选题重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。A 3B 5C 7D 10
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考题 单选题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A 反洗钱业务操作员B 反洗钱查询员C 反洗钱可疑报告确认员D 运行督导员
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考题 单选题人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）A 人民银行总行B 本行反洗钱主管领导C 反洗钱金融监管委员会成员单位D 反洗钱监管协调小组成员单位
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考题 单选题反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。A 1B 2C 3D 5
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考题 单选题先前已被报告风险信息的客户高风险因素变更或消失的，反洗钱业务岗、网点客户经理等岗位应当在知悉后的（）个工作日内在反洗钱系统中进行进行失效报告，使该项风险因素失效。A 1B 3C 5D 10
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考题 单选题金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A 2B 3C 4D 5
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考题 单选题报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。A 反洗钱局B 办公厅C 条法司D 中国反洗钱监测分析中心
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考题 填空题省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
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考题 单选题反洗钱联络员发生变动的，应在（）个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。A 1B 3C 5D 7
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考题 单选题营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。A 1个工作日内B 2个工作日内C 3个工作日内D 5个工作日内
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