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以下情形可免电话查证()。

  • A、久悬账户销户重开
  • B、活期结算账户开户
  • C、有我*行活期结算账户的定期账户开户
  • D、办理预留印鉴变更

参考答案

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考题 额查证的处理结果,需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括()以及业务处理人员。A、出款单位的名称B、出款单位联系人及联系电话C、查证时间D、出款金额

考题 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()发送诈骗信息五千条以上的;B、拨打诈骗电话一千人次以上的C、发送诈骗信息两千条以上的;D、拨打诈骗电话两千人以上的

考题 听力原文:立功的具体情形根据我国《刑法》和有关司法解释的规定,下列哪些情形属于立功表现?( )A.犯罪分子揭发他人犯罪行为,查证属实的B.共同犯罪案件中犯罪分子揭发其他同案犯,查证属实的C.提供侦破其他案件的重要线索,经查证属实的D.协助司法机关抓捕同案犯

考题 铁路线路占用耕地,减按每平米2元的税额征收耕地占用税,根据实际情形,可免征或者减征。( )

考题 以下关于行为禁令说法正确的是()。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

考题 以下业务必须进行电话查证:()A、久悬账户销户重开B、活期结算账户开户C、有平安银行活期结算账户的定期账户开户D、办理预留印鉴变更

考题 烟草专卖管理人员被收回检查证的,主要有哪几类情形?

考题 检查证不予核发的情形有哪些?

考题 在使用电话约见时,以下哪种情形是不恰当的?()A、坐姿端正B、语言简洁C、准备备忘录D、以推销为首要原则

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考题 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,应以诈骗罪(未遂)定罪处罚的情形有()。A、发送诈骗信息5000条以上的B、发送诈骗信息3000条以上的C、拨打诈骗电话500人次以上的D、拨打诈骗电话300人次以上的

考题 有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户的均需要电话查证。

考题 有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证,其他均需要进行电话查证。

考题 柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实

考题 网点办理查证业务时应使用()系统进行客户联系查证录音。A、0A系统B、终端系统C、支付系统D、电话录音

考题 下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;C、大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;

考题 以下()情况可免于电话核实。A、核实对象本人亲至柜面办理B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更C、由业务部门进行核实的D、核实对象已授权他人至柜面办理业务

考题 多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证

考题 多选题以下业务必须进行电话查证:()A久悬账户销户重开B活期结算账户开户C有平安银行活期结算账户的定期账户开户D办理预留印鉴变更

考题 判断题有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证,其他均需要进行电话查证。A 对B 错

考题 单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。A 单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;B 双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;C 大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;D 双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;

考题 多选题额查证的处理结果,需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括()以及业务处理人员。A出款单位的名称B出款单位联系人及联系电话C查证时间D出款金额

考题 单选题以下情形可免电话查证()。A 久悬账户销户重开B 活期结算账户开户C 有我*行活期结算账户的定期账户开户D 办理预留印鉴变更