网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。

A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件

B、保留客户身份证件复印件

C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访

D、刷卡验证客户银行卡密码


参考答案

更多 “ 以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。 A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件B、保留客户身份证件复印件C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D、刷卡验证客户银行卡密码 ” 相关考题
考题 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?

考题 以下哪些属于客户异常行为()。 A.刻意隐瞒身份B.提供虚假信息C.不离柜存取现金D.批量结伴开户

考题 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

考题 以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。 A、受理企业注册申请时,需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时,开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。

考题 以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求()。 A、在办理个人电子银行注册时,务必客户本人办理。B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行,务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。C、要严格核对客户身份证件,并进行证件照片与本人的比对。D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。

考题 关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是() A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

考题 简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

考题 关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。

考题 金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取措施进行客户身份识别的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。A正确B错误