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判断题
企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇无需进行电子数据核查。
A

对

B

错

参考答案

参考解析
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考题 企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇无需进行电子数据核查。
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考题 企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇时无需进行电子数据核查（）
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考题 客户在银行开立进口信用证，无需具备的条件是（）。A、持有有效贷款卡B、具有进出口业务经营权C、年进口贸易额在500万美元以上D、为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）
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考题 客户在银行开立进口信用证，需具备的条件是（）。A、年进口贸易额在1000万美元以上B、为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）C、持有有效贷款卡D、具有进出口业务经营权E、在工商部门依法登记注册的企业
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考题 下列哪些错误将会在外汇局的外汇业务综合考评时扣分：（）。A、受理非宁波银行的核准件B、核准件未及时送外汇局C、为在账户平台中没有信息的企业开立账户D、为不在付汇名录的企业办理货到付款
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考题 B类企业代理进口业务，委托方如需将外汇资金原币划转给代理方，划转时无需实施电子数据核查。代理方收到的相应外汇资金不进入其待核查账户。银行为代理方开证或付汇时，也不需要实施电子数据核查（）
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考题 银行业务监测信息类别包括下列（）。A、为不在名录企业办理收付汇B、未凭登记表为C类企业办理收付汇C、超登记金额收付汇D、B类企业超额度未登记收付汇E、企业内部转帐情况
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考题 银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）A、无需查询名录状态，直接入待核查帐户B、在办理外汇资金入待核查帐户前C、在办理外汇资金入待核查帐户后D、在办理待核查帐户资金结汇或划出时
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考题 单选题在银行办理进口代收业务的付款人（进口商）无需具备的条件是（）。A 具有进出口业务经营权B 为工商部门合法登记注册企业C 为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）D 在我行有授信额度
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考题 判断题对不在名录进口单位、“C类进口单位”的进口付汇以及外汇局认定的其他付汇业务，未经外汇局登记，银行不得为进口单位办理进口付汇或开立信用证等相关业务。A 对B 错
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考题 多选题客户在银行开立进口信用证，需具备的条件是（）。A年进口贸易额在1000万美元以上B为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）C持有有效贷款卡D具有进出口业务经营权E在工商部门依法登记注册的企业
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考题 判断题《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发【2012】38号）规定，B类企业代理进口业务时，相应付汇纳入电子数据核查范围。A 对B 错
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考题 单选题客户在银行开立进口信用证，无需具备的条件是（）。A 持有有效贷款卡B 具有进出口业务经营权C 年进口贸易额在500万美元以上D 为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）
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