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单选题
信用社工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（）
A
可以为其提供资金账户
B
可以为其将财产转换为金融票据
C
可以为其将资金汇往境外
D
以上三种做法都不合法
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考题
某国驻华商社工作人员汤姆参与了我国某犯罪组织的犯罪活动。对汤姆的刑事责任问题处理正确的是:()。
A.适用我国法律追究其走私罪的刑事责任B.通过外交途径解决C.适用其本国的法律追究其走私罪的刑事责任
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
考题
依据我国《刑法》的规定，以下关于走私罪的说法不正确的是：（ ）A．在走私货物、物品的过程中，以暴力、威胁方法抗拒缉私，按照走私物品涉及的相关罪从重处罚 B．与走私罪犯通谋，为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯论处 C．直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的，以走私罪论处 D．海关工作人员徇私舞弊，放纵走私的，以放纵走私罪论处
考题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。A．不得为其提供资金账户B．不得为其将财产转换为金融票据C．不得为其将资金汇往境外D．可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户E．可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
考题
下列行为构成走私普通货物物品罪的有：A:周某武装掩护走私汽油，偷逃税款500余万元
B:何某未补办手续，在保税区中将来料加工的黄金在境内销售，偷逃关税15万元
C:蒋某直接向走私淫秽物品的行为人收购淫秽物品以出售牟利，数额巨大
D:银行工作人员许某得知走私犯罪分子走私获利后，为其提供账户协助资金转移
考题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成( )。A: 走私罪(共犯)
B: 洗钱罪
C: 逃汇罪
D: 单位受贿罪
考题
某国驻华商社工作人员甲策划、参与了我国国内犯罪分子走私犯罪活动。对甲的刑事责任问题，正确的处理是（）A、通过外交途径解决B、适用甲本国的法律追究其走私罪的刑事责任C、适用我国法律追究其走私罪的刑事责任D、直接驱逐出境
考题
信用社工作人员持有客户存折、密码或印章，扣留应返还客户的资料，盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查，查看是否持有他人存折（单、卡）、证件、印鉴等物品。（）
考题
关于走私犯罪，以下说法正确的是（）A、走私管制刀具构成犯罪的，依照走私普通货物、物品罪定罪处罚；B、走私伪造的货币，总面额在2000元以上的，构成走私假币罪；C、走私伪造的货币，币量在200张（枚）以上，构成走私假币罪；
考题
单选题某国驻华商社工作人员甲策划、参与了我国国内犯罪分子走私犯罪活动。对甲的刑事责任问题，正确的处理是（）A
通过外交途径解决B
适用甲本国的法律追究其走私罪的刑事责任C
适用我国法律追究其走私罪的刑事责任D
直接驱逐出境
考题
多选题开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为（）A外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备B信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备C信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备D信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动
考题
单选题甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（ ）。A
走私罪（共犯）B
洗钱罪C
逃汇罪D
单位受贿罪
考题
单选题在下列借记卡风险表现的描述中，不正确的是（）A
信用社工作人员与外部人员勾结，利用私扣的借记卡诈骗银行资金B
银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管，遭到黑客的攻击，导致客户信息被盗用，并克隆了客户的银行卡，盗取资金C
单位批量开卡后，单位经办人员受委托办理初始密码的修改D
业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中，盗窃空白卡，套开银行卡盗取客户资金
考题
多选题关于放纵走私罪，下列哪些选项是正确的？（ ）A放纵走私行为，一般是消极的不作为B海关工作人员收受贿赂又放纵走私的，仍应只认定为放纵走私罪C负有特定监管义务的海关工作人员徇私舞弊，利用职权，放任、纵容走私犯罪行为，情节严重的，构成放纵走私罪D如海关工作人员与走私分子通谋，在放纵走私过程中，以积极的行为配合走私分子逃避海关监管或者在放纵之后分得赃款的，应以共同走私犯罪追究刑事责任
考题
单选题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（ ）。A
可以为其提供资金账户B
可以为其将财产转换为金融票据C
可以为其将资金汇往境外D
以上三种做法都不合法
考题
多选题下列关于代信用社签发银行承兑汇票产品说法正确的有（）。A能满足信用社为其客户办理银行承兑汇票业务的需要，解决了信用社在区域、网络以及信用等方面所面临的现实障碍B信用社须在经办行开立正常的资金往来结算账户和代办银行承兑汇票保证金账户C经办行须按票面金额收取不低于30%的承兑保证金D信用社必须就承兑金额与保证金的差额部分提供连带责任担保
考题
多选题吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为（ ）。A一般性公司企业及其工作人员B农时信用社工作人员C银行工作人员D农村信用社E银行
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