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单选题
总行反洗钱领导小组下设办公室,办公室设在()。
A
运行管理部门
B
个人金融部门
C
内控合规部
D
纪检监察部门
参考答案
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解析:
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考题
总行外事工作领导小组负责指导全行因公临时出访管理工作,审议全行因公临时出访计划和预算,指导落实监管机构布置的外事管理工作检查等;外事工作领导小组下设办公室,作为其办事机构,设在()。A、总行国际业务部B、总行纪检监察部C、总行人力资源部D、总行党委办公室
考题
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗钱领导小组在接到报告后(事发半小时内)双线上报,即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告,并向()提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A、总行反洗钱工作办公室B、总行C、总行内控合规部D、总行办公室
考题
单选题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户,须经一级分行行长审批同意,并报备至()A
总行法律合规部B
分行法律合规部C
分行反洗钱工作领导小组办公室D
总行反洗钱工作领导小组办公室
考题
单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗钱领导小组在接到报告后(事发半小时内)双线上报,即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告,并向()提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A
总行反洗钱工作办公室B
总行C
总行内控合规部D
总行办公室
考题
单选题银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门。A
法律合规部B
零售业务部C
风险控制部D
会计部
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