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如果邮寄地址有客史信息可不用核实(),但()务必核实。


参考答案

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考题 对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施()。 A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中B.核实法定代表人或负责人信息,核实身份信息、联系信息等C.核实地址,可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实D.了解其组织架构,包括但不限于:获取其成立章程,了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域

考题 业务人员负责对所承保的农业保险()进行核实。 A、身份信息B、标的信息C、账号信息D、地址信息

考题 会计人员完成电话核实后,应打印出录音电话核实记录单,并根据实际核实内容,在记录单上补充()A、被核实人员姓名B、被核实电话C、核实内容D、被核实人地址

考题 资信调查的核实方式有()。A、电邮核实B、电话核实C、公函核实D、当面核实

考题 支付宝的实名认证中,既要核实用的身份信息,也要核实其()信息。A、银行账户B、注册邮箱C、联系方式D、邮寄地址

考题 向客户电话核实时,在录音的通话中必须包括被核实单位的地址。

考题 "投诉内容:具体描述:寄方刘先生15105250XXX来电:当事人表示昨天自己有下单,业务员上门表示没有带纸箱要求客人周一再寄;客表示自己下单特别声明务必带纸箱还没有带,要求核实什么原因回复其本机;请核实此案例以属于以下哪种投诉?()A、不上门B、无理要求客户C、形象素质差D、辱骂客户

考题 经纪人收到验真任务,停机/空号,经纪人添加了B号码,并通过400与B号码核实房源信息(未联系系统只已存在的A号码),通过了验真任务。品控抽检到未核实物业地址,下发了凭证未体现物业地址数据,在申诉过程中,下列说法错误的是:()A、经纪人通过400联系业主A号码,核实到房源信息与系统一致,申诉结果为真实房源B、经纪人通过400联系业主B号码,核实到房源信息与系统一致,申诉结果为真实房源C、经纪人通过400联系业主A号码和B号码,核实到房源信息与系统一致,申诉结果为真实房源D、经纪人提供了与A号码匹配的微信核实物业地址的聊天记录视频,申诉结果为真实房源

考题 融合内成员号码来电查询宽带账号,应核实哪些信息?()A、机主姓名B、直接提供,若有多个宽带核实装机地址C、机主姓名+装机地址D、身份证号码

考题 公安机关在受理爆破作业合同备案时,要对重点信息进行核实,核实主要包括()两个方面。A、资料核实B、行政许可核实C、现场核实D、爆破作业合同核实

考题 对信息源的核实分为以下几种情况()。A、对网络信息源的核实B、对采访内容的核实C、对社会自由撰稿人消息源的核实D、对其他媒体信息源的核实

考题 客户提供机主身份证号,查询宽带账号,应核实哪些信息?()A、证件地址B、客户名称C、装机地址D、装机日期

考题 报案受理环节的工作内容有()。A、核实客户信息B、核实承保情况C、记录报案信息D、指引客户索赔

考题 营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括()。A、上门核实B、电话回访C、邮寄方式核实D、向公安等证件签发部门核实客户身份

考题 通过电话无法核实的业务,可采取()等途径与客户核实,尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。A、邮寄B、上门核实C、通过业务部门D、关联单位E、第三方平台

考题 大额核实方式可采取()形式,但必须保证真实可靠.A、电话联系B、手机短信C、传真D、上门核实等

考题 多选题资信调查的核实方式有()。A电邮核实B电话核实C公函核实D当面核实

考题 单选题营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括()。A 上门核实B 电话回访C 邮寄方式核实D 向公安等证件签发部门核实客户身份

考题 多选题大额核实方式可采取()形式,但必须保证真实可靠.A电话联系B手机短信C传真D上门核实等

考题 判断题通过柜面上办理的挂失业务必须通过柜面完成个人挂失信息核实确。()A 对B 错

考题 多选题营业网点稽核监测信息核查的风险点有()A核实、反馈不及时B核实不认真C故意隐瞒违规事实D及时核实反馈

考题 多选题假文凭的识别方法有(  )。A电话查询B观察法C邮寄法D核实法E网上查询

考题 多选题对信息源的核实分为()等几种情况。A对网络信息源的核实B对采访内容的核实C对社会自由撰稿人消息源的核实D对其他媒体信息源的核实

考题 单选题记者对信息的选材和处理,都不能离开真实这一基本要求。因此记者______。A 对掌握的信息进行有责任核实B 有责任进行核实对掌握的信息C 对掌握的信息有责任核实进行D 有责任对掌握的信息进行核实

考题 多选题会计人员完成电话核实后,应打印出录音电话核实记录单,并根据实际核实内容,在记录单上补充()A被核实人员姓名B被核实电话C核实内容D被核实人地址

考题 多选题报案受理环节的工作内容有()。A核实客户信息B核实承保情况C记录报案信息D指引客户索赔

考题 判断题手持终端和智易通上办理的挂失业务必须通过原渠道进行个人挂失信息核实。()A 对B 错