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会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易

  • A、5万元以上
  • B、10万元以上
  • C、20万元以上
  • D、30万元以上
  • E、40万元以上
  • F、50万元以上

参考答案

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考题 会计主管(主办会计或营业经理)应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人(F)大额取现明细，甄别和上报可疑交易。A.5万元以上B.10万元以上C.20万元以上D.30万元以上E.40万元以上F.50万元以上
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考题 办理有权机关扣划需由（）审核授权，方可办理。A、必需由会计主管B、会计主管或营业机构负责人C、网点经理D、主管行长
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考题 中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）A、可疑账户的开户地在本辖区内B、可疑交易的存款地在本辖区内C、可疑交易的付款地在本辖区内D、可疑交易的收款地在本辖区内E、可疑交易的中转地在本辖区内
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考题 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑交易报告。A、柜员B、总会计C、营业室经理D、高级管理层
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考题 营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。A、行长B、副行长C、营业室经理D、柜员
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考题 营业网点召开重点可疑交易审核分析会议，应参加的人员包括（）A、本机构负责人B、会计主管C、发现可疑交易的柜员D、客户经理
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考题 系统内往来按日核对。实行逐级核对，由（）每天选择“0198核对上下级资金账户余额”交易。A、柜员B、主办会计C、专人D、营业机构运营主管或运营主管授权人
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考题 农业银行管辖行必须向所辖基层营业机构委派会计主管。对业务量大、综合柜员多的营业机构，可委派（），协助会计主管工作。A、二级主管B、主办会计C、财会监管员D、会计副主管
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考题 营业网点使用的储蓄大额存单，由（）以上专人保管A、营业经理B、主办C、主管D、总会计
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考题 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
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考题 对于各类账户的查询应由（）授权或审批A、业务主办B、业务主办或业务主管C、业务主管D、会计检查员
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考题 业务公章按营业机构配备，由（）保管A、业务主管B、网点总会计C、业务主办
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考题 会计主管或主办会计（）负责对本机构所有内部账户余额进行一次清理、核对，对不符合挂账要求或科目、账户使用错误的挂账及时进行处理A、每天B、每周C、每月D、每季
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考题 营业机构对外营业时，必须有（）在岗。A、个人客户经理B、主办会计C、运营主管D、理财经理
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考题 营业机构一般会计人员调动，应由（）监交。A、华夏银行负责人B、上级行会计业务负责人C、营业室经理D、会计主办
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考题 对于电子验印系统无法通过的对账单回执，应将回执返回开户行由（）进行手工折角核验并出具明确核验意见。A、营业室经理B、会计主办C、营业室经理和会计主办D、营业室经理或会计主办
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考题 单选题营业网点使用的储蓄大额存单，由（）以上专人保管A 营业经理B 主办C 主管D 总会计
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考题 单选题营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。A 行长B 副行长C 营业室经理D 柜员
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考题 单选题办理有权机关扣划需由（）审核授权，方可办理。A 必需由会计主管B 会计主管或营业机构负责人C 网点经理D 主管行长
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考题 单选题各营业机构成立由（）任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。A 支行行长B 支行副行长C 营业室经理D 总会计
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考题 单选题对于电子验印系统无法通过的对账单回执，应将回执返回开户行由（）进行手工折角核验并出具明确核验意见。A 营业室经理B 会计主办C 营业室经理和会计主办D 营业室经理或会计主办
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考题 单选题营业机构对外营业时，必须有（）在岗。A 个人客户经理B 主办会计C 运营主管D 理财经理
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考题 单选题会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易A 5万元以上B 10万元以上C 20万元以上D 30万元以上E 40万元以上F 50万元以上
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考题 单选题会计主管或主办会计（）负责对本机构所有内部账户余额进行一次清理、核对，对不符合挂账要求或科目、账户使用错误的挂账及时进行处理A 每天B 每周C 每月D 每季
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考题 单选题系统内往来按日核对。实行逐级核对，由（）每天选择“0198核对上下级资金账户余额”交易。A 柜员B 主办会计C 专人D 营业机构运营主管或运营主管授权人
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考题 单选题金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑交易报告。A 柜员B 总会计C 营业室经理D 高级管理层
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考题 单选题农业银行管辖行必须向所辖基层营业机构委派会计主管。对业务量大、综合柜员多的营业机构，可委派（），协助会计主管工作。A 二级主管B 主办会计C 财会监管员D 会计副主管
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