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题目内容
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银行卡业务风险事件的范围为（）。
- A、伪造丰收卡的犯罪活动
- B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装
- C、利用丰收卡洗钱的活动
- D、受理银行卡的机具被非法改装
参考答案
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考题
指银行卡风险事件主要包括()。
A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件
考题
银行卡风险事件三类事件指()。
A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件
考题
银行卡风险事件二类事件指()。
A、空白成品卡丢失10-50张以上B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件
考题
银行卡风险事件一类事件指()。
A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件
考题
下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）A、制卡信息泄露B、空白成品卡丢失10-50张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下
考题
以下哪些情况属于准贷记卡欺诈交易和风险事件的报送范围（）A、准贷记卡空白卡片丢失B、盗用持卡人的准贷记卡进行交易C、受理准贷记卡的机具被非法改装D、截取发行、交付过程中的准贷记卡并进行交易
考题
在受理银行卡业务过程中，银行应当预防以下哪些风险？（）A、受理伪造银行卡导致客户资金被盗取B、第三人利用自助设备进行诈骗C、第三人利用POS机具进行诈骗D、持卡人遗失银行卡E、持卡人密码泄露
考题
对于新签约商户的培训应包括（）A、机具的基本使用方法和简单的故障排除方法B、银行卡安全的基本知识、管理要求及相关银行卡风险防范知识C、银行卡受理的业务流程、操作说明D、刷卡交易明细对账数据的获取方法和对账要求E、反洗钱相关知识
考题
多选题银行卡风险事件中的三类事件包括（）A空白成品卡丢失10张以下B受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件E在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件
考题
多选题银行卡风险事件三类事件指（）。A空白成品卡丢失10张以下B受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件
考题
多选题指银行卡风险事件主要包括（）。A制卡信息发生泄露；空白成品卡在运输、保存、发放（移交）过程中发生丢失。B银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。C不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件；特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。D被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件；其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。
考题
多选题下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）A制卡信息泄露B空白成品卡丢失10-50张C特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上D银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件E受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下
考题
多选题在受理银行卡业务过程中，银行应当预防以下哪些风险？（）A受理伪造银行卡导致客户资金被盗取B第三人利用自助设备进行诈骗C第三人利用POS机具进行诈骗D持卡人遗失银行卡E持卡人密码泄露
考题
多选题下面关于丰收卡的说法正确的是（）。A丰收卡是智能式银行卡B持丰收卡可在全球有银联标识的ATM、POS上使用C持丰收卡可在浙江省农村合作金融机构机构办理存、取、转账业务D丰收卡是符合国际银行卡标准的银行卡
考题
单选题伪卡是指不法分子非法使用（）伪造真实有效的银行卡，或通过改造丢失卡、被盗卡、未达卡、过期卡的表面凸印（含全息防伪标识）信息，或重新写磁后进行欺诈交易。A
银行卡磁条信息B
银行卡卡号C
银行卡有效期D
银行卡姓名
考题
多选题以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。A空白银行卡丢失B银行卡磁道信息和交易数据泄露C受理银行卡机具被非法改装D商户欺诈或商户协同欺诈
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