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发卡业务风险系统的构成要素包括()
- A、发卡风险审核
- B、入网风险审核
- C、申请欺诈侦测
- D、账户行为评分
- E、交易欺诈侦测
- F、催收管理
参考答案
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考题
发卡机构以特定案由“商户涉嫌合谋欺诈”提交争议裁判申请的,须满足下列条件()。A、交易已报送“银行卡风险报告与管理系统”B、持卡人参与合谋欺诈C、发卡机构无法从正常的差错处理流程中得到补偿D、交易卡片已挂失,并被重新收回
考题
以下那类卡下标识,网点柜员通过审核客户身份证件原件并进行联网核查,核对证件与客户为同一人、实体卡账户确认卡片未丢失后,可通过【512002】撤销挂失交易解除?()A、风险侦测临时管控(借机账户)B、限制付款(反欺诈)C、诈骗账号止付D、交易资金监管签约账户
考题
客户层面信用风险监控中,通过()等工具,对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析,掌握客户交易行为风险状况,进行客户交易行为分析。A、欺诈交易监控系统和统计分析B、评分模型和统计分析C、贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D、欺诈交易监控系统和评分模型
考题
总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。A、交易模型及统计分析B、评分模型及统计分析C、催收模型及统计分析D、行为模型及统计分析
考题
单选题总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。A
交易模型及统计分析B
评分模型及统计分析C
催收模型及统计分析D
行为模型及统计分析
考题
单选题以下那类卡下标识,网点柜员通过审核客户身份证件原件并进行联网核查,核对证件与客户为同一人、实体卡账户确认卡片未丢失后,可通过【512002】撤销挂失交易解除?()A
风险侦测临时管控(借机账户)B
限制付款(反欺诈)C
诈骗账号止付D
交易资金监管签约账户
考题
多选题银行卡风险资产的管理涉及()等各个业务环节。A信用审批、透支和信用欠款的追索B持卡人欺诈侦测C商户欺诈侦测D资产分类E呆账核销
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