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个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件，免留复印件的情形有()。
A.通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务
B.通过现钞办理的结汇业务
C.现钞结售汇单笔1万美元以下(含)的结售汇业务
D.现钞结售汇单笔1000美元以下(含)的结售汇业务
参考答案
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考题
事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件
考题
银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）A、通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存B、未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的C、未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的D、1000美元以下的现钞结汇
考题
以借记卡等形式开立（）的，可由他人代办，但必须同时提供账户所有人和代理人的有效身份证件，并将有效身份证件复印件留存归档。A、个人外汇结算账户B、个人外汇储蓄账户C、以上都对D、以上都不对
考题
外币业务处理关键风险点包括（）。A、存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。B、办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件进行联网核查并留存。C、应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况D、办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件E、办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。
考题
办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供（）核查无误后留存复印件A、双方有效身份证件及亲属关系证明B、双方有效身份证件C、本人有效身份证件D、双方有效身份证件及直系亲属关系证明
考题
挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
考题
单选题办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供（）核查无误后留存复印件A
双方有效身份证件及亲属关系证明B
双方有效身份证件C
本人有效身份证件D
双方有效身份证件及直系亲属关系证明
考题
单选题对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，和未通过外汇储蓄账户但单笔在等值（）美元（含）以下的现钞结汇或售汇，均无需留存其身份证件复印件。A
500美元B
1000美元C
5000美元D
10000美元
考题
多选题银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）A通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存B未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的C未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的D1000美元以下的现钞结汇
考题
多选题外币业务处理关键风险点包括（）。A存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。B办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件进行联网核查并留存。C应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况D办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件E办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。
考题
多选题各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存身份证复印件（）.A对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；B对于办理过人民币储蓄业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；C对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1千美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；D对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1百美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存。
考题
多选题个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件，免留复印件的情形有（）。A通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务B通过现钞办理的结汇业务C现钞结售汇单笔1万美元以下（含）的结售汇业务D现钞结售汇单笔1000美元以下（含）的结售汇业务
考题
单选题银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。A
客户持2000美元现钞办理结汇业务B
客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇C
客户持2万美元现钞办理结汇业务D
以上都对
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