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单选题
劳务企业应建立(),核验作业人员身份,留存身份证复印件。
A

健康档案

B

工资档案

C

培训档案

D

劳务作业人员花名册


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是()。A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务C、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务D、需要留存客户身份证复印件

考题 为便于客户后续查询,提高服务,信用卡推广机构应()。A、保留申请书复印件B、登记客户姓名、身份证后4位和收件日期C、仅留存客户身份证件复印件D、不应留存或登记客户任何信息

考题 网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

考题 国际汇款收汇业务中,客户持中华人民共和国居民身份证的,应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪,并在收汇业务单据上打印核查记录,但无需留存证件复印件。

考题 开立个人储蓄账户下列说法不正确的是().A、客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。B、客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。C、如没有客户的身份信息,则自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

考题 劳务人员进场应做好验证工作,并除备案劳务人员身份证复印件、劳动合同复印件、特种作业人员操作证复印件、培训记录、体检结果及社会保险缴纳证明资料外,还需要哪些资料?

考题 对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,青岛农商银行应按照以下要求保管()A、开立银行结算账户时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,作为账户资料保管B、建立或修改自然人客户信息时留存的有效身份证件的复印件单独保管C、提供一次性金融服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,作记账凭证附件D、为客户开通非柜台方式服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,按照有关内控制度规定的方式保管

考题 新入网客户必须持居民身份证,并留存身份证复印件,营业员对身份证进行审核。

考题 劳务企业要根据劳务人员( )为劳务人员缴纳社会保险,并将缴费收据复印件、缴费名单报总包方项目部备案。A、工资台账B、花名册C、身份证D、考勤表

考题 劳务企业应建立(),核验作业人员身份,留存身份证复印件。A、健康档案B、工资档案C、培训档案D、劳务作业人员花名册

考题 分包企业管理资料和基本内容包括()。A、劳务作业人员花名册和身份证明B、劳务作业人员劳动合同C、劳务作业人员工资表和考勤表D、施工作业人员岗位技能证书E、劳务员岗位证书

考题 劳务分包单位的劳务员在进场施工前,应按实名制管理要求,将进场施工人员花名册、身份证原件、劳务分包合同文本、岗位技能证书原件及时报送总承包企业,由总承包企业审核后,留存相关资料复印件备案。

考题 小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。A、客户有效身份证件复印件B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件C、代理人有效身份证件复印件D、付款凭证复印件

考题 保存身份证影像时,应()身份证纸质复印件。A、留存一份B、不需留存C、留存二份D、留存三份

考题 代理基金业务(自然人客户建立或修改客户资料),系统中客户身份信息正确齐全的,也要留存身份证复印件。

考题 柜员必须留存客户身份证复印件的业务有()。A、开立存单ABIS中无该客户身份信息B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

考题 挂失业务中,身份证件复印件留存要求:()A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件,由他人代理挂失的,同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B、对于即刻挂失后续处理的,不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的,需要再次留存身份证件复印件。C、客户同时挂失多个账户的,可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D、客户同时挂失多个账户的,每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

考题 单选题开立个人储蓄账户下列说法不正确的是().A 客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。B 客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。C 如没有客户的身份信息,则自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

考题 单选题受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是()。A 应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B 如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务C 如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务D 需要留存客户身份证复印件

考题 判断题国际汇款收汇业务中,客户持中华人民共和国居民身份证的,应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪,并在收汇业务单据上打印核查记录,但无需留存证件复印件。A 对B 错

考题 多选题车站应落实货物运输实名制。托运人为个人的,查验托运人身份证原件,留存复印件;托运人为单位的,查验营业执照、经办人身份证原件,留存营业执照、经办人身份证复印件及注明()。承运零散快运货物时,车站查验经办人身份证原件,留存经办人身份证复印件或采集影像资料。A经办人信息B联系方式C联系地址D所用印章的证明材料

考题 判断题劳务分包单位的劳务员在进场施工前,应按实名制管理要求,将进场施工人员花名册、身份证原件、劳务分包合同文本、岗位技能证书原件及时报送总承包企业,由总承包企业审核后,留存相关资料复印件备案。A 对B 错

考题 单选题保存身份证影像时,应()身份证纸质复印件。A 留存一份B 不需留存C 留存二份D 留存三份

考题 单选题活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户,非同一客户开户的身份证联网核查规定是()。A 核查双方身份证B 核查双方身份证并留存复印件C 核查双方身份证,留存开户人身份证复印件D 核查开户人身份证

考题 单选题劳务企业要根据劳务人员( )为劳务人员缴纳社会保险,并将缴费收据复印件、缴费名单报总包方项目部备案。A 工资台B 花名册C 身份证D 考勤表

考题 多选题柜员必须留存客户身份证复印件的业务有()。A开立存单ABIS中无该客户身份信息B开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”C借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息D借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

考题 多选题联网核查不一致的情况包括姓名、身份证一致,但照片与留存资料不符的情况有()。A留存的身份证复印件照片模糊,照片无法核对B留存的身份证复印件照片是第一代身份证与联网核查系统反馈照片差别较大,无法判别照片是否一致C留存的身份证复印件照片与联网核查系统反馈照片明显不一致等情况