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多选题
同业银行结算账户的开立以下说法正确的是：（）
A
同业银行结算账户一律按照专用账户开立
B
同业银行结算账户有异地开立专用存款账户需要的，可异地开立
C
开立专用存款账户的，需提供与平安银行签订的资金存放协议
D
已授权一级分行授权的全国性银行，需同时出具其一级法人对一级分行的授权书原件及加盖单位公章复印件
E
投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行申请开立
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单选题境内同业在我*行开立活期账户正确审批链是：（）A
分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任B
分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人ξ开户行内控合规主任C
分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行运营管理部负责人→总行金融部门负责人→总行运营管理部负责人ξ开户行内控合规主任D
分行业务部门经办→分行业务部门负责人→分行金融同业部门负责人→分行主管公司业务行长ξ开户行内控合规主任
考题
单选题对可疑或销户金额在（）以上的个人账户代理销户，营业网点需通过被代理人预留电话与被代理人联系核实，核实无误后方可办理。A
5万元（不含）B
5万元（含）C
10万元（不含）D
10万元（含）
考题
多选题已在我*行开立银行结算账户的客户，申请开立定期账户（预留印鉴与已开立结算账户相同）所需资料有（）。A人民币单位定期/通知存款申请表B经办人身份证原件及复印件C法定代表人授权委托书D法人身份证原件及复印件
考题
多选题超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买理财产品时，可在平安银行（）渠道重新完成风险承受能力评估A柜面或柜台式FBB口袋财务C手机银行D网上银行
考题
多选题以下哪种情形需要客户完成风险承受能力评估，才能购买理财产品（）A客户从未进行过风险评估B客户进行过风险评估，但有效期已超过一年C影响客户的风险等级因素发生变化D客户进行过风险评估，未过期
考题
多选题根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）A金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。B先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。C客户行为或者交易情况出现异常的D客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。E客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
考题
单选题网点营业部经理每（）及节日（春节、国庆）前或后（原则上为节日前或后三个工作日内）对网点库、尾箱的有价单证及重要空白凭证实施检查，每（）覆盖面100%。A
日、日B
周、周C
月、月D
季、季
考题
判断题业务办理过程中，系统提示客户为运营关注客户，柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户，如客户提出异议，可让客户直接联系开户行，必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。A
对B
错
考题
单选题单位定期、通知存款账户的款项存入只能从（）划转，存入时需约定存期和到期支取方式，到期有自动转存约定的，在到期日按事先约定的方式转入下一个约定的存期。A
同名账户B
基本账户C
他行账户D
一般账户
考题
单选题《平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款运营操作指引》中的“协助有权机关冻结单位或个人存款”是指（）A
是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。B
是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。C
是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
考题
单选题（）是分行内部账户的主管部门，负责分行内部账户的开立、变更、撤销等审批，负责组织分行运营条线内部账户的核对和检查。A
总行行运营管理部B
分行运营管理部C
分行财务部D
总行财务部
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