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单选题
各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
A

月、月、10

B

季、季、20

C

月、月、20

D

季、季、10

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考题 （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
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考题 各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会
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考题 反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分行C、总分支行D、反洗钱行政管理部门
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考题 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。A、董事长B、组长C、行长D、分管副行长
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考题 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A、月、月、10B、季、月、20C、月、季、20D、季、季、10
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考题 （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
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考题 交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A、3个B、4个C、5个D、6个
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考题 （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A、反洗钱各业务部门B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组副组长D、总行会计部
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考题 （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会
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考题 Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A、半小时B、一小时C、两小时D、三小时
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考题 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A、办公室B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组D、合规部
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考题 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、董事会D、高级管理层
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考题 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A、会计部B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、办公室
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考题 高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A、总行法律合规部B、分行法律合规部C、分行反洗钱工作领导小组办公室D、总行反洗钱工作领导小组办公室
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考题 各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A、月、月、10B、季、季、20C、月、月、20D、季、季、10
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考题 单选题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A 总行法律合规部B 分行法律合规部C 分行反洗钱工作领导小组办公室D 总行反洗钱工作领导小组办公室
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考题 单选题相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A 办公室B 反洗钱工作办公室C 反洗钱领导小组D 合规部
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考题 单选题反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A 会计部B 反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 办公室
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考题 单选题（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A 反洗钱各业务部门B 反洗钱工作办公室C 反洗钱领导小组副组长D 总行会计部
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考题 单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。A 董事长B 组长C 行长D 分管副行长
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考题 单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。A 反洗钱领导小组B 反洗钱工作办公室C 董事会D 高级管理层
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考题 单选题各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A 月、月、10B 季、月、20C 月、季、20D 季、季、10
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考题 单选题各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A 总行反洗钱工作办公室B 总行反洗钱领导小组C 董事会D 监事会
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考题 单选题反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。A 行长B 董事长C 反洗钱领导小组组长D 反洗钱办公室主任
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考题 单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A 总行反洗钱工作办公室B 总行C 总行内控合规部D 总行办公室
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考题 单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A 半小时B 一小时C 两小时D 三小时
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