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单选题
现场检查人员至少在检查前（）天向被检查单位发出《检查前问卷》。
A
5
B
7
C
10
D
15
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
以下关于反洗现场检查保密要求的说法错误的是()
A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
考题
在内控合规管理信息系统中，下列关于检查开展的正确表述是( )。A.对已审批通过的检查计划，在开展现场检查前均由内控合规部门立项并上传检查方案等立项文档B.检查项目立项人负责组建检查组，并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工C.在检查实施阶段，可由检查组长对本组检查人员业务分工进行调整D.检查人员在实施现场检查前，可通过系统查询与被检查机构或被审计人相关的历史底稿信息，研究查找被查机构经营管理缺陷，确定现场检查重点
考题
检查人员在对商业银行进行公司治理现场检查前，可要求被检查单位提供的资料有（）A、被检查银行的章程B、被检查银行股东的构成C、被检查银行股东负债情况表D、银行年报和信息披露制度等相关材料
考题
民警在进行治安检查时，应当将检查的理由和法律依据明确告知被检查单位或被检查人，这样做的目的是（）。A、防止公安机关及执法民警滥用治安检查权B、得到被检查单位或被检查人员的理解、配合C、保障被检查单位或被检查人员的知情权D、督促被检查单位或被检查人员的发现隐患
考题
在对银行进行公司治理现场检查时，检查人员应至少提前15天发出《检查前问卷》，并要求银行提供相关资料。以下（）不属于通常要求提供的资料。A、章程B、会议制度和议事规则C、股东构成情况D、主要债权人资产负债表
考题
如果是小型、单项检查，一般不需要向被检查单位发出《检查前问卷》，如果确定发出，一般要在进驻现场前（）天发至被查单位，明确报送要求，明确负责回收的责任人，并安排人员对问卷的完整性和真实性进行审核和分析。A、5B、3C、10D、2
考题
单选题在对银行进行公司治理现场检查时，检查人员应至少提前15天发出《检查前问卷》，并要求银行提供相关资料。以下（）不属于通常要求提供的资料。A
章程B
会议制度和议事规则C
股东构成情况D
主要债权人资产负债表
考题
单选题检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）A
现场检查通知书确定的离场日10天前B
现场检查通知书确定的离场日5天前C
现场检查通知书确定的离场日3天前D
现场检查通知书确定的离场日2天前
考题
单选题如果是小型、单项检查，一般不需要向被检查单位发出《检查前问卷》，如果确定发出，一般要在进驻现场前（）天发至被查单位，明确报送要求，明确负责回收的责任人，并安排人员对问卷的完整性和真实性进行审核和分析。A
5B
3C
10D
2
考题
单选题以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。A
检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密B
检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密C
被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息D
现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
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