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对于各行发生单笔金额折合人民币（）元的现金错款或频繁发生现金错款的，总行将根据实际情况开展现场核查、后续跟踪和深入追查。
- A、1千元（不含）以上
- B、1千元（含）以上
- C、1万元（不含）以上
- D、1万元（含）以上
参考答案
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考题
按我社单位结算账户存取款业务的规定,办理多少金额存取款业务的,应需客户出示身份证件()
A.人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上B.人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上C.人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上D.人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
考题
农信银个人账户通存通兑交易单笔支取人民币现金的额度超过多少金额，需要出示开户时预留的有效身份证件。（）A、1万元以上（不含一万元）B、5万元以上（不含五万元）C、5万元以上（含五万元）D、10万元以上（不含十万元）
考题
每季度“现金出纳管理及营运情况”报告中哪项作为现金差错重要事项报告（）。A、错款机构、种类、错款笔数B、错款金额（区别长、短款）C、挂销账及后续处理情况D、对于发生的单笔金额折合人民币10000元（不含）以上的现金错款
考题
对于单笔金额折合在人民币（）元的非技术性现金错款，由发生错款的网点分管行长审批。A、100元（含）至1000元（不含）以下B、100元（不含）至1000元（含）以下C、100元（含）以下D、100元（不含）以下
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
对于无法查清原因且挂账满一年的现金出纳差错，应于年终决算前由有权人审批同意后计入营业外收支，以下说法正确的是（）。A、单笔折合人民币1千元以下的，由支行行长或分行自助设备现金管理部门负责人进行审批授权B、单笔折合人民币1千元（含）以上，1万元以下的，报分行运营管理部负责人审批C、单笔折合人民币1万元（含）以上的，报分行行长审批D、单笔折合人民币1万元（含）以上的，报总行审批
考题
单台自助设备单笔错款核销金额为人民币（）的，由分行现金业务主管部门审批。A、五百元（含）以上至一千元B、一千元（含）以上至三千元C、五百元以上至三千元（含）D、一千元以上至三千元（含）
考题
对于结算类业务的挂账款项，因客户已销户且无法联系、客户拒绝配合或现金差错等原因，造成挂账款项确实无法正常销账的，由账务归属机构负责进行核销。以下说法正确的有：（）。A、单笔金额为等值人民币1万元（不含）以下的挂账业务，报分行营运管理部进行审批B、单笔金额为等值人民币1万元以上、5万元（不含）以下的现金错款挂账，以及单笔金额为等值人民币1万元以上、10万元（不含）以下的结算业务挂账，由分行营运管理部、预算财务部审批后，报分行行长进行审批C、单笔金额为等值人民币5万元（含）以上的现金错款挂账，以及单笔金额等值人民币10万元（含）以上的结算业务挂账，由分行营运管理部、预算财务部、分行分管行长和分行行长审批后，报总行营运管理部、预算财务部审批D、对结算类业务有具体核销规定的，从其规定
考题
对于单笔金额折合在人民币（）以上的现金错款，经分行会计管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。A、1000元（含）B、1000元（不含）C、10000元（含）D、10000元（不含）
考题
以下现金长短款处理操作规程描述正确的是（）。A、对于单笔金额折合在人民币100元（含，外币按当日公布的外汇牌价换算，以下同）以下的现金错款，由发生错款的基层营业机构营运主管审批，B、对于单笔金额折合在人民币100元（不含）至1，000元（含）以下的现金错款，由发生错款的网点分管行长审批，C、对于单笔金额折合在人民币1，000元（不含）至10，000元（含）的现金错款，由发生错款的基层营业机构营运主管、网点分管行长审核后，上报分行会计管理部门营运主管审批，D、对于单笔金额折合在人民币10，000元（不含）以上的现金错款，经分行营运管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。
考题
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
考题
对于单笔金额折合在人民币（）的现金错款，由发生错款的基层营业机构会计主管、网点分管行长审核后，上报分行会计管理部门会计主管审批。A、100元（含）B、100元（不含）至1000元（含）C、1000元（不含）至10000元（含）D、10000元（不含）以上
考题
单选题每季度“现金出纳管理及营运情况”报告中哪项作为现金差错重要事项报告（）。A
错款机构、种类、错款笔数B
错款金额（区别长、短款）C
挂销账及后续处理情况D
对于发生的单笔金额折合人民币10000元（不含）以上的现金错款
考题
单选题各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A
1万元（含1万元）B
1万元（不含1万元）C
5万元（含5万元）D
5万元（不含5万元）
考题
单选题对于单笔金额折合在人民币（）元的非技术性现金错款，由发生错款的网点分管行长审批。A
100元（含）至1000元（不含）以下B
100元（不含）至1000元（含）以下C
100元（含）以下D
100元（不含）以下
考题
单选题农信银个人账户通存通兑交易单笔支取人民币现金的额度超过多少金额，需要出示开户时预留的有效身份证件。（）A
1万元以上（不含一万元）B
5万元以上（不含五万元）C
5万元以上（含五万元）D
10万元以上（不含十万元）
考题
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务
考题
单选题对于单笔金额折合在人民币（）以上的现金错款，经分行会计管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。A
1000元（含）B
1000元（不含）C
10000元（含）D
10000元（不含）
考题
单选题单台自助设备单笔错款核销金额为人民币（）的，由分行现金业务主管部门审批。A
五百元（含）以上至一千元B
一千元（含）以上至三千元C
五百元以上至三千元（含）D
一千元以上至三千元（含）
考题
单选题客户办理现金汇款金额在（）以上，或办理个人结算账户汇款金额在（）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。A
1万元（含）、5万元（含）B
1万元（含）、5万元（不含）C
1万元（不含）、5万元（含）D
1万元（不含）、5万元（不含）
考题
单选题对于单笔金额折合在人民币（）的现金错款，由发生错款的基层营业机构会计主管、网点分管行长审核后，上报分行会计管理部门会计主管审批。A
100元（含）B
100元（不含）至1000元（含）C
1000元（不含）至10000元（含）D
10000元（不含）以上
考题
单选题对于各行发生单笔金额折合人民币（）元的现金错款或频繁发生现金错款的，总行将根据实际情况开展现场核查、后续跟踪和深入追查。A
1千元（不含）以上B
1千元（含）以上C
1万元（不含）以上D
1万元（含）以上
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