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对于发生案件的金融机构，可以根据其案件造成损失的大小进行评定，如果造成的损失不大，不必调低该机构的绩效考评等级。
参考答案
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考题
根据保监会《保险机构案件责任追究指导意见》,对被动发现案件,以及反复发生同质同类案件的,应从重追究主要负责人及相关人员责任的情形有:()
A、对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒。B、发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理。C、严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生。D、因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失。E、因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失。F、未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生。G、案件引发系统性风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重。
考题
根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况B.涉案人员及情况C.已经或可能造成的损失D.公安司法机关的强制措施
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。
考题
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
考题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件时，不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任，还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
考题
下列属于刑事案件中的特大案件的有哪些？（）A、某起诈骗案件，未造成经济损失且无人员伤亡B、某起纵火案件，造成经济损失10万元，且造成1人伤亡C、某起纵火案件，未造成人员伤亡，但经济损失100万元D、某起纵火案件，造成经济损失150万元
考题
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为，属于什么案件（）。A、骗取贷款案件B、票据承兑案件C、集资诈骗案件D、金融票证案件
考题
多选题下列属于刑事案件中的特大案件的有哪些？（）A某起诈骗案件，未造成经济损失且无人员伤亡B某起纵火案件，造成经济损失10万元，且造成1人伤亡C某起纵火案件，未造成人员伤亡，但经济损失100万元D某起纵火案件，造成经济损失150万元
考题
单选题下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
考题
判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。A
对B
错
考题
单选题以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为，属于什么案件（）。A
骗取贷款案件B
票据承兑案件C
集资诈骗案件D
金融票证案件
考题
单选题根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。A
涉案人员及情况B
公安司法机关的强制措施C
已经或可能造成的损失D
事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
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判断题对于发生案件的金融机构，可以根据其案件造成损失的大小进行评定，如果造成的损失不大，不必调低该机构的绩效考评等级。A
对B
错
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