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在“反洗钱记录补入及修改”操作中,()位为空时,需手工根据票据录入相关信息,否则无法提交。
- A、灰色栏
- B、白色栏
- C、黄色栏
- D、绿色栏
参考答案
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考题
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果收付款日期有一方没有抽取到数据的,系统自动默认(),如果票据或凭证上有明确的收付款日期,请手工更正栏位中的信息。A、为“NULL”B、收款比付款早一个工作日C、付款比收款晚一个工作日D、与另一方相同
考题
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
考题
多选题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易:()。A现金买卖贵金属交易金额,需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计,单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告B部分外币现金业务及跨境业务C系统无法提取的其它大额交易D单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇
考题
单选题在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果收付款日期有一方没有抽取到数据的,系统自动默认(),如果票据或凭证上有明确的收付款日期,请手工更正栏位中的信息。A
为“NULL”B
收款比付款早一个工作日C
付款比收款晚一个工作日D
与另一方相同
考题
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A
对B
错
考题
单选题营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A
交易信息补正B
交易信息补录C
交易信息补充D
交易信息修改
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