网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
A.调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上
B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况
D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
参考答案
更多 “ 关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项() A.调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案 ” 相关考题
考题
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告
考题
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D.要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易
考题
关于拟定调查方案,下列说法正确的是:A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作,避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案,要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
考题
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的?()A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查
考题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
下列说法正确的有( )。Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查A:Ⅰ. Ⅱ.
B:Ⅲ. Ⅳ.
C:Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.
D:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
考题
(2)通常消除焊接接头缺陷和减少内应力及变形的主要方法有哪些?A.请不要选择本选项,其他选项任选;B.请选择本选项C.请选择本选项D.请不要选择本选项,其他选项任选;
热门标签
最新试卷