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多选题
建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。
A
商户疑似套现
B
商户交易额巨大
C
商户交易量骤增骤减
D
POS机使用频率频繁
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考题
根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，应采取以下哪些应急措施（）A、信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见B、对于违规情节较轻的，应要求分支行对商户进行警示教育，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象C、对于已被列为关注监控对象的商户，三个月内如再次发生违规交易，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证D、违规情节较为严重或特别严重的，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具，督促商户交回相关交易凭证，并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索E、商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单
考题
银行卡业务部及各支行POS负责人应密切注意商户的经营状况，发现异常情况时，应及时采取停止划款、延长入帐时间等方式止损，争取时间对发生异常的商户进行调查。异常情况包括：（）A、商户交易量与前90日平均水平相比，交易金额、笔数变动幅度超出600％以上B、同一帐户、同一日在同一商户，同样交易金额连续出现3次以上（含）C、同一帐户、同一日在同一商户，连续出现大额交易D、商户倒闭
考题
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况
考题
收单机构应开展对特约商户交易的非现场监测，发现以下情况，要及时进行调查处理（）。A、频繁出现金额为千元整数倍的交易B、长期闲置的POS机原因不明地突然启用或短期内POS机交易明显增加C、正常使用的POS机原因不明地出现极小金额的刷卡结算D、POS机绑定电话号码发生变化
考题
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
考题
经调查证实商户初次发生欺诈行为且情节较轻的，应该施何种处理措施？（）A、教育并予以警告B、立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证C、督促商户交回相关交易凭证D、教育并予以警告，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象
考题
收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下（）。A、对辖内的特约商户进行分类管理，建立台账B、不定期回访和检查，如实填写《商户日常检查表》C、对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控D、对可疑及欺诈交易进行调查取证，并采取相应措施防范风险、降低损失
考题
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）A、发生伪冒交易B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易C、已被其他卡组织认定为高风险商户D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
考题
商户交易监控异常情况包括（）A、商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符B、交易卡片集中为非所在地区C、交易时间与经营时间明显不匹配D、交易时间较集中E、其它可疑情况
考题
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A、收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B、收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C、收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D、总行认定存在较大风险，须立即关闭的
考题
建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。A、商户疑似套现B、商户交易额巨大C、商户交易量骤增骤减D、POS机使用频率频繁
考题
多选题银行卡业务部及各支行POS负责人应密切注意商户的经营状况，发现异常情况时，应及时采取停止划款、延长入帐时间等方式止损，争取时间对发生异常的商户进行调查。异常情况包括：（）A商户交易量与前90日平均水平相比，交易金额、笔数变动幅度超出600％以上B同一帐户、同一日在同一商户，同样交易金额连续出现3次以上（含）C同一帐户、同一日在同一商户，连续出现大额交易D商户倒闭
考题
多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况
考题
多选题分期商户在出现以下情形时，应解除与分期商户的合作协议，并保留相关责任的追索权（）。A商户出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、洗单、虚假交易、恶意倒闭等欺诈行为的B商户或法定代表人已因违法违规被有权机关立案或介入调查并影响商户正常经营的C商户泄露银行卡账户及交易信息D商户因经营不善，已破产或停业的E商户未经管辖行许可将机具设备转让、出借或挪作他用的，将移动POS机具违规带至异地使用的
考题
多选题下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D总行认定存在较大风险，须立即关闭的
考题
单选题依据《中国银行收单商户指导意见》对新发展的商户，需在签约后的半年内高度关注其交易情况，监控的指标包括：（）出现伪冒交易、分析伪冒交易等。A
大额整数交易B
授权活动C
同日同一卡号在同一商户的频繁交易D
日交易额和日交易笔数E
以上都包含
考题
单选题以下关于商户收单风险管理的说法不正确的是（）。A
收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户核查工作B
对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C
对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D
由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
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