网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

下列说法正确的是()

  • A、网点编辑员使用“数据报送-案例处理-案例分析”对反洗钱系统抽取的可疑案例进行人工分析,结合系统提供的客户信息、账户信息、案例信息等相关信息开展客户分析调查,根据分析调查结果添加案例处理意见信息和可疑程度等相关信息后进行可疑案例的上报或排除。
  • B、案例分析后提交到网点审核员,审核员使用“数据报送-案例处理-案例审核”对网点编辑员上报的案例进行审核通过、排除或退回,排除和退回必须添加案例处理意见。
  • C、案例审核后提交到系统管理员,系统管理员使用“数据报送-案例处理-案例审批”可对营业机构上报的案例进行审批通过、排除或退回,排除和退回必须添加案例处理意见。
  • D、网点操作员使用“数据报送-案例处理-可疑案例特殊处理”对已排除的可疑案例进行查询和恢复。

参考答案

更多 “下列说法正确的是()A、网点编辑员使用“数据报送-案例处理-案例分析”对反洗钱系统抽取的可疑案例进行人工分析,结合系统提供的客户信息、账户信息、案例信息等相关信息开展客户分析调查,根据分析调查结果添加案例处理意见信息和可疑程度等相关信息后进行可疑案例的上报或排除。B、案例分析后提交到网点审核员,审核员使用“数据报送-案例处理-案例审核”对网点编辑员上报的案例进行审核通过、排除或退回,排除和退回必须添加案例处理意见。C、案例审核后提交到系统管理员,系统管理员使用“数据报送-案例处理-案例审批”可对营业机构上报的案例进行审批通过、排除或退回,排除和退回必须添加案例处理意见。D、网点操作员使用“数据报送-案例处理-可疑案例特殊处理”对已排除的可疑案例进行查询和恢复。” 相关考题
考题 关于pH对凝血功能的影响,下列哪些说法是正确的A、当pH 关于pH对凝血功能的影响,下列哪些说法是正确的A、当pHB、当pHC、当pHD、当pHE、当pH

考题 在垄断竞争市场上,厂商达到长期均衡时,下列哪种说法是正确的()。 A、MC=ACB、MCACC、MCACD、以上说法都可能是正确的

考题 下列关于立克次体病说法正确的是()。

考题 下列关于性传播疾病说法正确的是()。

考题 关于资源块RB,下列说法正确的是:

考题 关于网页下列说法正确的是()

考题 下列关于民事诉讼的说法正确的是( )。

考题 下列关于批复的说法正确的是( )。

考题 下列关于服务器的说法中,正确的是( )

考题 关于遗忘综合征,下列说法正确的是( )。

考题 《药品广告审查办法》规定,下列是说法正确的是 ( )

考题 下列关于罚款收缴的说法,正确的是( )。

考题 关于正确履行原则的判定标准,下列说法正确的是( )。

考题 下列哪种说法是正确的 ( )

考题 下列说法正确的是(  )

考题 下列关于质点的说法中,正确的是()A、①②B、②③C、③④D、①④