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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
- A、无风险
- B、低风险
- C、中风险
- D、高风险
参考答案
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考题
金融机构与风险等级较高的境外金融机构建立业务合作关系时，不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责，还应履行以下哪些职责()。A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
考题
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
考题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。A、季度B、半年度C、一年D、一个月
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱保密管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《电子银行反洗钱管理办法》
考题
单选题《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构反洗钱保密管理办法》C
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C
《反洗钱非现场监管办法（试行）》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。A
季度B
半年度C
一年D
一个月
考题
单选题下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。A
客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果B
客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C
客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一D
客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
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