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多选题
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的()。对于同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行和支付机构应当审慎为其提供服务。
A
申请服务情况
B
基本信息
C
启动服务情况
D
终止服务情况
E
合规风险状况
参考答案
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解析:
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考题
商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。A、仔细审核特约商户的营业执照和资信状况;B、实地了解特约商户的经营规模;C、建立与特约商户的签约程序;D、确保所签约商户的真实性;E、加强对特约商户的培训
考题
对于连锁经营或集团化管理的特约商户,收单机构或经其授权的特约商户所在地的分支机构可与特约商户签订总对总银行卡受理协议,并按属地管理原则落实本地化服务和管理职责。()
此题为判断题(对,错)。
考题
根据支付结算法律制度的规定,关于银行卡收单业务的下列表述中,正确的有( )。
A.特约商户为个体工商户或自然人的,可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户
B.收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率
C.收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,不得跨省(自治区、直辖市)域开展收单业务
D.特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的,收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件
考题
(2018年)根据支付结算法律制定的规定,下列关于银行卡收单机构对特约商户管理的表述中,正确的有( )。A.特约商户是单位的,其收单银行结算账户可以使用个人银行结算账户
B.对特约商户实行实名制管理
C.对实体特约商户与网络特约商户分别进行风险评级
D.对实体特约商户收单业务实行本地化经营,不得跨省域开展收单业务
考题
电子银行特约商户的开通流程是:()A、特约商户与开户行进行洽谈,确定合作意向及收费标准,签订服务协议,填写申请表,提交相关证件,提供电子商务的经营情况说明B、开户行对申请资料的真实性进行审核,并提交管辖行电子银行部进行审批,审批通过后,为商户开通电子支付服务,在相关系统录入商户信息C、开户行向商户提供电子支付接口文件,商户进行接口程序的开发和测试D、正式对客户提供电子支付服务E.售后维护
考题
下列情形,银行和支付机构不得为特约商户提供T+0资金结算服务的是()。A、特约商户入网不满60日B、特约商户入网不满90日C、特约商户入网后连续正常交易不满30日D、特约商户入网后连续正常交易不满60日
考题
判断题严格对收单外包服务机构的管理。收单机构可以委托收单外包服务机构为特约商户提供POS机布放、维修等一项或多项服务。但特约商户的资金清算责任和风险管理责任由收单机构承担。()A
对B
错
考题
多选题根据支付结算法律制度的规定,关于银行卡收单业务的下列表述中,正确的有()。A特约商户为个体工商户或自然人的,可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户B收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率C收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,不得跨省域开展收单业务D特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的,收单机构应当审核其合法持有该账户的证明文件
考题
单选题网上支付是指农业银行通过因特网、以网上特约商户提供的交易数据为基础、以()确认的交易指令为依据,为网上特约商户及其客户提供的网上资金结算服务。A
银行端B
网上特约商户C
支付网关D
客户
考题
多选题中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的()。对于同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行和支付机构应当审慎为其提供服务。A申请服务情况B基本信息C启动服务情况D终止服务情况E合规风险状况
考题
多选题中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将以下()列入黑名单管理。A存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或负责人B公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人C公安机关认定的冒用他人账户的单位或个人D公安机关认定的买卖账户的单位或个人
考题
多选题商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。A仔细审核特约商户的营业执照和资信状况;B实地了解特约商户的经营规模;C建立与特约商户的签约程序;D确保所签约商户的真实性;E加强对特约商户的培训
考题
多选题下列情形,银行和支付机构不得为特约商户提供T+0资金结算服务的是()。A特约商户入网不满60日B特约商户入网不满90日C特约商户入网后连续正常交易不满30日D特约商户入网后连续正常交易不满60日
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