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多选题
无折现金取款1060交易,金额超限额需后台核准时,要拍摄的凭证有()。
A
借记卡及帐户资料截屏
B
帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查
C
结售汇申请书(如为兑换)
D
直系亲属证明材料
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解析:
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考题
旅行支票无折转账签发21013交易,需后台核准时(对私),要拍摄的凭证有()。A、借记卡及其账户资料截屏B、帐户人、办理人有效身份证件及联网核查C、即期汇率优惠申请表D、旅行支票购买合约
考题
借记卡代理取款5万元以下的,下列说法正确的是()。A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查
考题
无折现金取款1060交易,金额超限额需后台核准时,要拍摄的凭证有()。A、借记卡及帐户资料截屏B、帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查C、结售汇申请书(如为兑换)D、直系亲属证明材料
考题
SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易,因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时,需拍摄的凭证有()A、账户人及代理人身份证件及联网核查信息B、原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件;原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认C、如为售汇提供购汇申请书D、是否调取场景
考题
存款帐户转账提前还款11044交易,对私还款判断还款帐户与贷款帐户所属客户号不一致需后台核准时,需拍摄的凭证有()A、提前还款批准书/账务处理通知书;还款凭证;5万以上提供客户证件及核查B、提前还款批准书/账务处理通知书;还款凭证C、提前还款批准书D、还款凭证
考题
无折现金取款1060交易(公司部),金额超限额需后台核准时,要审核要素有()A、票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字B、账号、金额录入是否正确C、有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性D、如为兑换是否符合外管规定
考题
发放/重发定期存单0501交易首次配发存折、存单或对公开户证实书时,交易日期不是开户日期(对公),需后台核准时,要拍摄的凭证有()。A、破损、一般换发—-存折原件,2挂失换发—-挂失申请书,帐户资料截屏,大额10万(含)以上提供调查书B、客户身份证件C、开户交易单或存款交易回单D、存款凭条(客户回单、网银回单交易单等)
考题
单选题发放/重发定期存单0501交易首次配发存折、存单或对公开户证实书时,交易日期不是开户日期(对公),需后台核准时,要拍摄的凭证有()。A
破损、一般换发—-存折原件,2挂失换发—-挂失申请书,帐户资料截屏,大额10万(含)以上提供调查书B
客户身份证件C
开户交易单或存款交易回单D
存款凭条(客户回单、网银回单交易单等)
考题
多选题无折现金取款1060交易(公司部),金额超限额需后台核准时,要审核要素有()A票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字B账号、金额录入是否正确C有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性D如为兑换是否符合外管规定
考题
单选题SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易,因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时,需拍摄的凭证有()A
账户人及代理人身份证件及联网核查信息B
原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件;原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认C
如为售汇提供购汇申请书D
是否调取场景
考题
多选题无折转客户帐1045交易,转账双方分属对公、对私需后台核准时,要拍摄的凭证有()A借记卡及帐户资料截屏B5万以上提供帐户人和办理人的有效身份证件C转入帐户凭证,无折、无卡时提供帐户资料截屏D结售汇申请书(如为兑换)
考题
多选题旅行支票无折转账签发21013交易,需后台核准时(对私),要拍摄的凭证有()。A借记卡及其账户资料截屏B帐户人、办理人有效身份证件及联网核查C即期汇率优惠申请表D旅行支票购买合约
考题
多选题关于代理取款,以下说法正确的是()。A借记卡柜台取款只能本人办理,不允许代理。B借记卡柜台代理取款超过5万元的,需对代理人身份证件进行联网核查C借记卡柜台代理取款超过5万元的,需提供持卡人与代理人双方的有效身份证件D借记卡柜台代理取款超过5万元的,需对持卡人身份证件进行联网核查
考题
多选题无折转账结清关户3045交易,不同个人客户外币账户之间转账需要核准时,需拍摄的凭证有()。A借记卡及其账户资料截屏/定期存单正面B账户人及代理人的有效身份证件及联网核查C账入账户凭证,无卡、无折时提供账户资料截屏D直系亲属证明材料
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