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多选题
涉恐名单核实过程中有疑问的,可以通过支行反洗钱岗向()逐级报告,进行核实确认。
A
分行法律合规部
B
分行运营管理部
C
总行法律合规部
D
总行运营管理部
参考答案
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解析:
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考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
考题
可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实?()A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实D、电话咨询
考题
单选题遵医嘱给药,规范的是()A
对医嘱有疑问,应及时向药房核实,无误后方可执行B
对医嘱有疑问,应及时向护士核实,无误后方可执行C
对医嘱有疑问,应及时向相关人员核实,无误后方可执行D
对医嘱有疑问,应及时核实,无误后方可执行E
对医嘱有疑问,应重新再次核实,无误后方可执行
考题
多选题可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实?()A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实C到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实D电话咨询
考题
单选题在进行电话录音核实中,对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下,经()确认后可以使用客户提供的联系方式进行电话核实。A
授权柜员B
会计主管C
支行主管行长D
支行行长
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