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以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是()。
- A、了解你的客户
- B、了解你的产品
- C、了解你的业务
- D、尽职审查
参考答案
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考题
多选题按照《展业自律总则》要求,银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度?()A客户身份识别及客户分类管理制度;B外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;C大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;D各项外汇业务展业制度;E考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
考题
多选题商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理,充分了解自己的客户,这也是监管机构对商业银行开展业务,控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指( )。A最小授权B了解你的交易对手C了解你的业务D尽职调查E了解你的客户
考题
单选题以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是()。A
了解你的客户B
了解你的产品C
了解你的业务D
尽职审查
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