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有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
- A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户
- B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
- C、由非开户企业人员代理开户
- D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付
- E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单
- F、由客户经理代办业务
参考答案
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考题
单位定期存款账户、单位通知存款账户、单位协定存款账户、单位保证金账户、个人银行结算账户、储蓄账户、外汇账户、贷款账户等不纳入中国银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理实施细则管理。
考题
交通银行存款风险滚动式检查对象是（）。A、个人银行结算账户中核算的本外币存款B、个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款C、单位银行结算账户中核算的本外币存款D、以上都不对
考题
以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，B、各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户，D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。
考题
单选题实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户A
同业账户，托管账户B
托管账户，各级预算单位账户C
同业账户，开办上门收款业务的单位存款账户D
各级预算单位账户，开办上门收款业务的单位存款账户
考题
单选题交通银行存款风险滚动式检查对象是（）。A
个人银行结算账户中核算的本外币存款B
个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款C
单位银行结算账户中核算的本外币存款D
以上都不对
考题
多选题有下列（）情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。A账户存款余额为人民币100万元（含）以上或等值美元50万元（含）以上B发生人民币100万元（含）以上资金划付C发生等值美元50万（含）以上贸易项下的资金划付D发生等值美元50万（含）以上，且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
考题
单选题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）A
对公结算账户中核算的本、外币存款B
对私结算账户中核算的本、外币存款C
对私结算账户中核算的外币存款D
对私结算账户中核算的本存款
考题
多选题以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。A未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，B各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，C由他人陪同办理开户或由他人代理开户，D账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。
考题
单选题存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）账户中核算的本、外币存款。A
对公结算账户B
个人结算账户C
对公定期账户D
保证金账户
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