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银行卡业务操作风险环节不包括()

  • A、空白卡供货商选择
  • B、申请领用环节
  • C、交易环节
  • D、清算销户环节

参考答案

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考题 银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳起来主要涉及:A.信用风险和操作风险B.市场风险和信用风险C.操作风险和流动性风险D.市场风险和流动性风险

考题 频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于(  )环节的操作风险。A.资金业务 B.个人信贷业务 C.柜面业务 D.法人信贷业务

考题 从资金交易业务流程来看,资金业务可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。()

考题 银行卡业务运作必经的环节是()A、发卡B、收单C、资金清算D、纠纷处理

考题 以下哪些环节需要采用相应措施进行信用卡虚假申请防范()A、审批环节B、交易监控环节C、催收环节D、注销环节

考题 缺乏有效的资产记录和清查盘点机制,存在账外资产、账实不符的现象,属于()A、预算管理环节风险B、领用环节风险C、保管和使用环节风险D、资产采购环节风险

考题 存款业务办理环节一般分为()A、申请B、开户C、续存D、支取E、销户

考题 国库会计风险排查包括()等方面。A、业务操作环节B、业务管理环节C、监督与检查环节D、核算系统及网络

考题 高空作业人员岗位作业安全风险卡控环节有()及安全环节。A、准备环节B、作业环节C、检修环节D、标准环节

考题 证券结算业务环节包括()。A、清算B、交割C、交易D、交收

考题 房地产税收环节不包括()。A、保有环节的税收B、房地产开发环节C、成交环节D、交易环节

考题 银行卡业务的下列风险点中不属于制度缺漏风险的是()A、业务流程环节中没有考虑不相容岗位的制约B、商户业务人员经验技术欠缺,误收伪卡、假卡C、重要操作岗位没有建立定期轮换制度D、重要空白凭证的管理存在漏洞

考题 来自个人信贷业务操作各环节的风险包括()。A、借款人核实调查环节B、抵押设立环节的风险C、抵押管理环节的风险D、中介机构风险环节E、贷后管理风险环节

考题 银行卡差错争议业务行内交易风险控制通过请款等方式实现。请款交易包括()处理等环节。A、请款B、请款解除C、请款确认D、特殊账务

考题 银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳起来主要涉及:()A、信用风险和操作风险B、市场风险和信用风险C、操作风险和流动性风险D、市场风险和流动性风险

考题 多选题高空作业人员岗位作业安全风险卡控环节有()及安全环节。A准备环节B作业环节C检修环节D标准环节

考题 单选题银行卡业务操作风险环节不包括()A 空白卡供货商选择B 申请领用环节C 交易环节D 清算销户环节

考题 多选题银行卡业务运作必经的环节是()A发卡B收单C资金清算D纠纷处理

考题 多选题以下哪些环节需要采用相应措施进行信用卡虚假申请防范()A审批环节B交易监控环节C催收环节D注销环节

考题 多选题国库会计风险排查包括()等方面。A业务操作环节B业务管理环节C监督与检查环节D核算系统及网络

考题 多选题银行卡差错争议业务行内交易风险控制通过请款等方式实现。请款交易包括()处理等环节。A请款B请款解除C请款确认D特殊账务

考题 多选题商户收单业务清算对账环节主要包括的内容有()。A总行与银行卡组织之间的清算B总行与分行之间的清算C分行与商户之间的清算D交易流水对账

考题 多选题按照借记卡业务基本流程可以分为()A卡片管理环节B申请领用环节C交易环节D清算销户环节

考题 单选题银行卡业务的下列风险点中不属于制度缺漏风险的是()A 业务流程环节中没有考虑不相容岗位的制约B 商户业务人员经验技术欠缺,误收伪卡、假卡C 重要操作岗位没有建立定期轮换制度D 重要空白凭证的管理存在漏洞

考题 单选题房地产税收环节不包括()。A 保有环节的税收B 房地产开发环节C 成交环节D 交易环节

考题 多选题来自个人信贷业务操作各环节的风险包括()。A借款人核实调查环节B抵押设立环节的风险C抵押管理环节的风险D中介机构风险环节E贷后管理风险环节

考题 单选题空白权限卡领用、入库、上缴等环节视同()管理。A 重要物品B 重要机具C 空白重要凭证D 会计核算印章