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套路贷假借民间借贷之实,通过()、()、()、()等手段,达到非法占有他人财产的目的。
- A、虚增债务
- B、肆意认定违约
- C、制造资金走账流水、转账平账
- D、虚假诉讼
参考答案
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考题
对于以非法占有为目的,假借民间借贷之名,通过( )“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产,或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的,应当根据案件具体事实,以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判。A.“虚增债务”B.“签订虚假借款协议”C.“制造资金走账流水”D.“肆意认定违约”
考题
套路贷是以非法占有为目的,假借民间借贷之名诱使、迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押担保等相关协议,通过虚增借贷金额,恶意制造违约,肆意认定违约,毁匿还款证据等方式,形成虚假债权债务,并使用暴力、威胁等非法手段占有被害人的财产、财物的相关违法犯罪活动的概括性犯罪。以下选项正确的是:()
A.套路贷既可能构成诈骗罪,也可能构成敲诈勒索罪,期间可能构成非法拘禁罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、绑架罪等B.平等主体之间基于自由意志形成的民间借贷关系,出借人要求借款人按照协议约定内容还款本息的,不属于套路贷C.明知他人实施套路贷,而组织发送贷款信息广告吸引介绍人贷款的,属于共犯D.因套路贷产生的利息、保险金、中介费、服务费、违约金等名目,被非法占有的财物应计入套路贷的犯罪数额
考题
“套路贷”是假借民间借贷名义,非法占有被害人财物的违法犯罪行为,是扫黑除恶专项斗争的重点打击对象。下列关于“套路贷”的说法正确的是:A.因“套路贷”属于非法行为,追债时一般不会采用仲裁、诉讼方式
B.因法律规定民间借贷最高年利率为36%,故超过36%的可认定为“套路贷”
C.“套路贷”犯罪案件可由犯罪行为发生地、结果发生地及犯罪嫌疑人居住地公安机关侦查
D.我国刑法设置有专门针对“套路贷”的罪名
考题
近年来,社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣,通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
根据该图,认定犯罪嫌疑人行为涉嫌的罪名有:A.“贷款前”环节的“快速放贷”行为涉嫌构成违法发放贷款罪
B.“贷款中”环节的签定“阴阳合同”行为涉嫌构成逃税罪
C.“贷款中”环节的“交付借款后又立即要回虚高部分”行为涉嫌构成诈骗罪
D.“贷款后”环节的“强行索债”行为涉嫌构成敲诈勒索罪
考题
近年来,社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣,通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
2018年7月5日,公安机关接到该辖区郑女士的报案,称李某对其实施了“套路贷”犯罪。民警针对郑女士的报案开展了调查。根据上图,下列民警查清的事实中,不能作为立案依据的事实是: A.李某与郑女士签定了虚高借款合同
B.李某与郑女士之间存在银行转账
C.郑女士与李某的债务到期后未按时还款
D.李某多次在工作时间到郑女士单位纠缠索要债务
考题
近年来,社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣,通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。
近期,频发的“套路贷”犯罪引起了当地群众的广泛关注。就此,电视台《平安在线》栏目组记者到公安机关,对郑女士被骗一案进行采访,公安机关最恰当的做法是: A.介绍“高利贷”和“套路贷”的区别,揭示“套路贷”的犯罪目的和本质
B.向记者详细介绍案情,“以案说法”,提醒群众预防受骗
C.以具体案情需要保密为由,婉拒记者的采访
D.通过电视媒体告知群众,借贷引发问题应优先通过诉讼解决
考题
中小企业资金难题可以使用“开源节流”的手段,下列关于“开源节流”手段的认识,错误的是( )。A.“开源”主要是通过拓宽外部资金来源来增加现金流
B.“开源”的手段是融资,主要有银行借贷、小贷公司等
C.“节流”主要是通过内部管理手段,减少或避免不必要的支出
D.“开源”的主要方式有合理避税和现金管理等
考题
小微企业融资难催生并红火了“地下高利贷”。而愈演愈烈的江浙民间借贷危机给我们一再敲响了金融安全的警钟。下列举措有利于防范和化解民间借贷危机的有() ①实施宽松的货币政策,增强市场流动性,保证小微企业有充裕的资金来源 ②加强对民间借贷的监管,遏制高利贷,依法打击非法集资 ③降低企业上市门槛,使小微企业能够通过发行股票公开筹集资金 ④加大财税及金融政策对小微企业的支持、扶持力度A、①④B、②③C、①③D、②④
考题
农商银行应加强风险监测和贷后检查频度,重点核实借款资金是否用于企业的生产经营,是否存在参与民间高息借贷、转借贷款等行为;关注借款人还款来源、还款意愿和还款能力的变化情况,对于存在生产经营下滑、停业、涉诉、引发经济纠纷等风险信号的客户,要加强风险管理和贷后检查,及时预警,有效化解风险。
考题
单选题“套路贷”是假借民间借贷之名,非法占有被害人财物的违法犯罪行为,是扫黑除恶专项斗争的重点打击对象。下列关于“套路贷”的说法正确的是( )。A
“套路贷”犯罪案件可由犯罪行为发生地、结果发生地及犯罪嫌疑人居住地公安机关侦查B
因法律规定民间借贷最高年利率为,故超过的可认定为“套路贷”C
因“套路贷”属于非法行为,追债时一般不会采用仲裁、诉讼方式D
我国刑法设置有专门针对“套路贷”的罪名
考题
判断题民间借贷越来越成为重要途径,主要方式有:民营银行、小额贷款、银企对接平台、第三方理财、民间借贷连锁、担保、私募基金、网络借贷、金融超市、民间资本管理公司、民间借贷登记中心、典当等。A
对B
错
考题
单选题银行应该加强对贷后资金流向的监测,防止授信企业将信贷资金投向民间借贷、房地产等()领域。A
低收益B
高收益C
低风险D
高风险
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