浙江农村信用社操作风险

问题办理农信银全国通存通兑业务，受理行社发生差错后进行错账控制的时效是业务受理网点（或其上级机构）可在异常短款（），通过综合业务系统发出“错账控制”交易，对客户账户的错款金额进行控制处理。A、当日或交易日后的15日内（含当日）B、当日或交易日后的10天内（含当日）C、当日或交易日后的2天内（含当日）D、当日或次日

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问题银行卡清算机构对疑似银行（）等可疑交易，应及时提交收单机构核查。A、套现B、欺诈C、大额转账D、洗钱

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问题进出营业场所严格遵守“一启一关”的规定，如遇特殊情况或危及员工生命情况下，联动门互锁门可以同时打开。

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问题单位银行结算账户档案的保管期限为（）。A、开立后10年B、撤销后10年C、开立后15年D、撤销后15年

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问题持票人对支票出票人的权利，自到期日起6个月，票据权利不行使而消灭。

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问题某公司2006年5月8日向银行申请开立一般存款账户，银行5月9日为其办理了开户手续，5月11日向人民银行账户管理系统作了备案，则该账户的正式开立之日为（）。A、5月8日B、5月9日C、5月11日D、5月12日

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问题在综合业务系统中，整存整取定期储蓄存款默认为自动转存，自动转存的次数为（）。A、1次B、不限C、3次D、2次

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问题同一存款人的基本存款账户和专用存款账户（）开在同一银行机构网点，同一存款人的基本存款账户和一般存款账户（）开在同一银行机构网点。A、能，能B、能，不能C、不能，能D、不能，不能

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问题办理的个人延时类汇划业务申请撤销的，应填制特殊业务申请书并提供（）。A、原汇款业务回单B、原汇款人有效身份证件C、原汇款银行卡或存折D、他人代理的还需提交代理人身份证件及授权委托书

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问题出票银行受理银行本票申请，收妥款项后签发银行本票。用于转账的，在“转账”栏前打勾或置其他显著标志；申请人和收款人均为个人且需要支取现金的，在“现金”栏前打勾或置其他显著标志。未在“转账”或“现金”栏前打勾或置其他显著标志的，代理付款行不予受理。

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问题存款人为临时机构的，可以在其驻在地开立一个临时存款账户，也可以开立其他银行结算账户。

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问题对见票即付的汇票、本票的票据权利期限为出票日起（）A、半年B、一年C、三个月D、两年

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问题客户账业务差错，无法经客户在场确认的，属非金额差错，应双人记载抹账确认书和错账处理登记簿，并保存监控录像。

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问题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年

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问题各银行应严格规范银行函证回函工作。银行应对回函信息的真实性和准确性负责。银行应于收到询证函之日起10个工作日内，按照询证函所载致送的地址，将回函（）。A、直接寄往单位办公地址B、直接寄往单位注册地址C、直接寄给单位负责人D、直接寄往会计师事务所

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