网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A
在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B
交易与客户身份明显不符
C
交易与经营性质不符
D
交易金额较大
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。A 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B 交易与客户身份明显不符C 交易与经营性质不符D 交易金额较大” 相关考题
考题
多选题2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）A没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的B没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的D没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
考题
单选题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A
5个B
10个C
15个D
30个
热门标签
最新试卷