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问答题
某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为什么?

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考题 多选题按照反洗钱法律和规章的要求,金融机构在开展下列哪些业务时,应当经董事会或者其他高级管理层的批准。()A与境外金融机构建立代理行关系B为外国政要开立账户C客户支取现金20万元D客户来自洗钱高风险国家或地区

考题 多选题人民币贷款客户要求提前还款的,客户身份识别的要点有()。A银行应调查客户还款资金来源,分析判断是否存在可疑情况B银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期,但未发现资金来源可疑的,可以不再要求客户更新身份证明资料C由其他单位或他人代办分期还款的,应对代理人身份进行识别,并注意调查还贷资金来源是否合法D偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的,银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系

考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱

考题 单选题《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A 履行反洗钱义务的机构及其工作人员B 中国反洗钱监测分析中心C 客户D 第三方

考题 单选题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括()。A 不按规定进行反洗钱检查的B 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的C 泄露因反洗钱知悉的国家秘密D 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

考题 多选题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C按照规定向中国人民银行报告分析结果D要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

考题 填空题新建立的业务关系的客户,各级公司反洗钱岗位人员应在保险合同成立后()个工作日内完成复评。

考题 单选题客户洗钱风险评估信息包括客户基本信息、()两方面内容。A 交易记录B 交易信息C 客户名称D 客户证件

考题 填空题主合同无效导致担保合同无效的,担保人无过错的,担保人不承担()。

考题 判断题金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A 对B 错

考题 单选题下列()不可以转入个人银行结算账户。A 债券、期货、信托等投资的本金和收益B 证券交易结算资金和期货交易保证金C 货款转存D 纳税退还

考题 多选题金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下()。A适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率B适当延长客户身份资料的更新周期C合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型D适度提高交易监测的频率及强度

考题 多选题反洗钱内控制度的主要内容有()A建立内部控制环境B持续的员工培训计划C建立内部控制措施D合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

考题 单选题总行()负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。A 合规部B 个人业务部C 信息技术部D 会计部

考题 单选题在客户申请解除保险合同时,必须开展客户身份识别工作标准为()A 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的C 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付D 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付

考题 多选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外币等值10000美元以上D交易金额单笔外币等值1000美元以上

考题 单选题对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和()。A 成立日期B 有效期限C 发证机关D 证照签发日期

考题 单选题客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。A 办理业务的金融机构B 开立帐户的金融机构C 发卡银行D 收单行

考题 填空题银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,构成()和()。

考题 单选题()部门负责全国的反洗钱监督管理工作。A 国务院反洗钱行政主管部门B 中国证券监督管理委员会C 银行监督管理局反洗钱处D 财政部反洗钱行政司

考题 多选题金融机构应当保存的交易记录包括:关于每笔交易的()A数据信息B业务凭证C账簿D有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

考题 单选题在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。A 金融机构B 保险公司C 银行D 证券公司

考题 填空题第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,自()起施行。

考题 问答题经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权查询哪些账户?

考题 单选题客户洗钱风险等级不得向任何单位和()提供。A 个人B 企业C 银行D 自然人

考题 单选题对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的,但无法出具证明的,可于账户()按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续。A 有效期届满前B 有效期届满后C 任何时候D 以上均不是

考题 单选题对可疑交易标准进行明确规定的是()A 《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)B 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)C 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

考题 单选题避税型离岸金融中心的特点包含()。A 大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要,在离岸金融中心注册B 不在注册地开展实际经营活动C 注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管D 以上均是