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判断题
变造货币罪是指变相制造假货币的行为。
A
对
B
错
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解析：
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考题
多选题关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）A事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
考题
多选题个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应（）。A审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请B检测注册账户凭证原件（银行卡或存折等）的真实性C在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证D通过刷卡（或存折）验证磁道信息和密码
考题
单选题对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。A
存在较严重恐怖活动的国家或地区B
已加入FATF组织的成员国C
存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区D
存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。A
反洗钱培训制度B
大额交易和可疑交易报告内部管理制度C
反洗钱工作保密制度D
内部审计和稽核制度
考题
多选题从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）A主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其他组织的融资行为C资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
考题
单选题单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）A
20万元以上或者1万美元以上B
50万元以上或者5万美元以上C
10万元以上或者1万美元以上D
5万元以上（含5万元）
考题
单选题《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。A
调查人员B
在场的金融机构工作人员C
调查人员和在场的金融机构工作人员D
在场的金融机构工作人员和金融机构
考题
多选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A中国人民银行当地分支机构B当地检察机关C当地公安机关D当地人民法院E中国银行业监督管理委员会当地分支机构
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。A
20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下B
50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下C
50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下D
50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
考题
判断题金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A
对B
错
考题
判断题金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）A
对B
错
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