网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
判断题
商业银行应当至少每三年开展一次全面业务影响分析，并形成业务影响分析报告。（）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “判断题商业银行应当至少每三年开展一次全面业务影响分析，并形成业务影响分析报告。（）A 对B 错” 相关考题
考题
多选题根据《商业银行内部控制评价试行办法》，商业银行内部控制评价的目标主要包括（）。A促进商业银行严格遵守国家法律法规、银监会的监管要求和商业银行审慎经营原则B促进商业银行增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性C促进商业银行各级管理者和员工强化内部控制意识，严格贯彻落实各项控制措施，确保内部控制体系得到有效运行D促进商业银行提高风险管理水平，保证其发展战略和经营目标的实现；促进商业银行在出现业务创新、机构重组及新设等重大变化时，及时有效地评估和控制可能出现的风险
考题
单选题金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。A
国务院反洗钱行政主管部门B
国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C
国务院有关部门指定的机构D
国务院有关金融监督管理机构或其派出机构
考题
多选题按照《征信业管理条例》，下列有关金融信用信息基础数据库表述正确的是（）A国家设立金融信用信息基础数据库，为防范金融风险、促进金融业发展提供相关信息服务B金融信用信息基础数据库接收从事信贷业务的机构按照规定提供的信贷信息C金融信用信息基础数据库运行机构可以按盈利原则收取查询服务费用，收费标准自行确定D金融信用信息基础数据库为信息主体和取得信息主体本人书面同意的信息使用者提供查询服务
考题
单选题金融机构占压财政存款或者资金的，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（）。A
给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款B
对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记大过直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分C
情节严重的，暂停或者停止该项业务D
构成非法吸收公众存款罪的，依法追究刑事责任
考题
单选题商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的（），并严格按照授权进行审批。A
还款期限B
还款方式C
取现金额D
信用额度
考题
多选题银行在银行结算账户的使用中，不得有以下哪些行为（）A提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立账户B为储蓄账户办理转账结算C违反规定为存款人支付现金或办理现金存入D超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资等资料
考题
单选题公开审理是民事诉讼法的一项基本制度，但并不是任何一个案件都要公开审理。其中涉及商业秘密的案件（）。A
一律公开审理B
一律不公开审理C
当事人申请不公开审理的，可以不公开审理D
人民法院认为不应当公开审理的，可以不公开审理
考题
单选题个人贷款的借款人为（）。A
中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人B
具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或境外自然人C
具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人D
中华人民共和国公民或境外自然人
考题
多选题商业银行有（ ）情形，应在发生后5个工作日内报中国银监会和国家外汇局备案。（《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》第32条）A变更托管人及托管代理人B公司注册资本和股东结构发生重大变化C涉及诉讼或受到重大处罚D中国银监会和外汇局规定地其他情形
考题
判断题《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定，投资人为外国金融机构的，中资金融机构应当提交经银监会认可的国际评级机构对该外国金融机构最近二年的评级报告和注册地金融监管当局的批准文件。A
对B
错
考题
单选题以买断方式办理再贴现的，必须严格按照（）的有关规定办理再贴现票款的到期收回手续，不得以其他方式要求再贴现申请人办理票款到期收回。A
再贴现管理办法B
再贴现操作规程C
支付结算制度
热门标签
最新试卷