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问答题
哪些行为由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款？
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考题
单选题系统外他行网点向中心库所在网点存取现金时，中心库所在网点根据他行网点填写的现金支票或缴款单，进行该账务处理应使用的交易是（）A
“2042现金辖内调出”或“2043现金辖内调入”B
“2040从人民银行取款”或“2041向人民银行存款”C
“2028内部户存入”或“2029内部户支缺D
“2020往来户现金收入”或“2021往来户现金支缺
考题
多选题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。A客户身份识别制度，B客户身份资料和交易记录保存制度，C交易信息保密制度，D大额交易和可疑交易报告制度。
考题
单选题空白权限卡应保管在各级行会计结算部门的凭证库或保险箱、柜内，专人保管和负责管理，并（）。A
设登记簿手工进行控制B
纳入表外科目核算C
在重要物品、机具登记簿进行登记簿管理D
纳入表内科目核算
考题
单选题柜员登录ABIS系统现金管理子系统，凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息，录入无误后提交成功，打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户，则无需进行“2501”交易，直接进入下一步“（）账户开户申请”交易。A
2502B
2503C
2505D
2506
考题
单选题柜员对客户提交到期的债券凭证进行审查无误后，使用“3283国库券兑付”交易处理，打印收款凭证、利息清单，加盖“”，将现金及一联利息清单交付客户（）A
业务清讫章B
存单（折）专用章C
转讫章
考题
多选题通知存款如遇以下情况（），则按活期存款利率计息。A实际存期不足通知期限的B在通知期限内取消通知的C已办理通知手续而提前支取的D未提前通知而支取的E支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分
考题
单选题预算单位持有（）、营业执照及相关证明文件，可以预算单位名称后加所属门诊部名称开设一个“专用存款帐户”。A
基本医疗保险定点医疗机构服务协议书B
基本养老保险定点机构服务协议书C
医疗保险服务协议书D
养老保险服务协议书
考题
单选题境内机构自汇出前期费用之日起（）内仍未完成境外直接投资项目核准程序的，应将境外账户剩余资金调回原汇出资金的境内外汇账户。所汇回的外汇资金如属人民币购汇的，可持原购汇凭证，到外汇指定银行办理结汇。A
1个月，B
3个月，C
6个月，D
9个月。
考题
单选题境外直接投资前期费用累计汇出额不超过300万美元，且不超过中方投资总额（）的，境内机构可凭营业执照和组织机构代码证向所在地外汇局办理前期费用登记。A
5%B
10%C
15%D
20%
考题
单选题储蓄异常交易指（）。A
当日同金额（5万元及以上）交易在3次（含）以上的B
当日同金额（3万元及以上）交易在5次（含）以上的C
当日同账户交易在5次（含）以上的D
当日同账户同金额（5万元及以上）交易在5次（含）以上的，同账户当日累计交易金额20万元（含）以上的交易
考题
单选题所有从事帐务核算和会计制度管理人员必须按照（）的要求获得会计从业资格A
《会计基本制度》B
《银行会计基本规范指导意见》C
《会计法》D
《中国工商银行会计人员岗位工作规范》
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