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判断题
目前证券系统取消证券卡后,借记卡、理财卡、活期一本通存折均可作为交易介质。
A
对
B
错
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考题
单选题柜面收入或兑入客户外币现金,柜员必须在客户视线范围内先甄别是否为退出流通及残损的外币,对于可收兑的外币现金应使用带鉴伪功能的外币点钞机正反两面各清点一遍,对于外币点钞机筛选出来的可疑币须由()逐张查验。A
人工B
点钞机C
清分机
考题
多选题协助查询时,执法人员应提供的材料有()。A执法人员的工作证或执行公务证。法院要求协查时,必须同时提供工作证和执行公务证B有权机关县团级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书C有权机关市级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书
考题
单选题在企业类客户细分与挖掘中,监督型集团客户具有的特征是()A
对下属公司的资金管理较为松散,总公司主要是监督下属公司资金的运转状况,一般情况下不直接调配下属公司的资金B
不仅要监督下属公司资金的运转情况,而且还要对下属公司的资金运转进行严格的控制,必要时还可以直接调拨其资金C
下属公司全部或部分是营业点、办事处、销售门店等,总公司除了对其下属机构在各地的账户资金进行严格控制外,还要求下属机构账户的资金只能向总公司定向划拨D
客户一般都在其内部设立了财务中心或结算中心,企业与外部的资金往来、结算等均须通过其财务结算中心在银行的结算账户内完成。此外,企业财务中心或结算中
考题
多选题个人网上银行为客户提供信用卡服务包括()、信用卡还款(本人/他人)、购汇还款、账户挂失等,使客户无论在全球的哪一个角落都能够放心刷卡消费。A信用卡开卡B余额查询C消费积分查询D账单查询
考题
单选题下列关于保证业务说法正确的是()。A
保函可以转让B
保函可以设定担保C
保函可以单方进行修改变更D
建设银行因履行保证责任垫付资金的,对垫付的资金,自垫付之日起按逾期贷款利率向被保证人计收利息
考题
单选题银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。A
大额和可疑交易数据报告系统B
个人外汇信息补录系统C
联网核查公民身份信息系统
考题
单选题营业网点根据业务需要和风险控制要求,从严控制调拨人员数量。原则上每个营业网点配置一至两名调拨人员,确实无法满足业务需求的,应报()行营业网点现金业务管理部门审批。A
县支行B
二级分(支)C
一级分行D
总行
考题
多选题违反柜面业务凭证管理规定,有以下哪些行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()A对未进行系统控制的重要空白凭证、有价单证未按种类设簿登记、专人保管的;B未按规定办理重要空白凭证、有价单证请领使用手续,没有做到班清日结的;C未按规定对重要空白凭证、有价单证进行表外科目核算的;D未按规定对作废的重要空白凭证、有价单证进行处理的;E未按规定检查重要单证,未能及时发现账实不符的;F违反重要空白凭证和有价单证印制、领缴、使用、保管、销毁规定的其他行为。
考题
单选题缴纳单位保证金的方式不能是()A
现金B
支票C
转账
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