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多选题
内审在案件防控工作中的思路及重心由（），向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移。
A
发现
B
露违法、违规行为
C
高风险账户
D
异动
参考答案
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解析：
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考题
银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么?()
A、确保机构的操作风险和案件风险状况符合案件风险的年度监管要求B、内审在案件防控工作中级重心由发现、揭露违法、违规行为和现象向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移C、对发现的风险或问题督促及时整改D、加强与监管部门的交流
考题
内审在案件防控工作中的思路及重心应由发现、揭露违法、违规行为和现象向防范( )，提升内控水平转移。A.操作风险和流动性风险
B.操作风险和案件风险
C.案件风险和流动性风险
D.案件风险和信用风险
考题
下列属于当前内、外部审计的关注点的有( )。A.加强与监管部门的交流
B.内审在案件防控工作中的思路及重心向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移
C.对发现的风险或问题督促及时整改
D.内部控制的健全性和有效性
E.将案件风险作为一项重要的内容纳入各营业机构每年的风险评估
考题
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。A、关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C、关于对账及内审的工作意见D、，关于落实轮岗的工作意见
考题
强化案件防控监督，促进预防能力的提升。督促案件防控重要制度落到实处，主动揭示案件风险隐患，构建案防责任体系，完善（）等部门组成的“三道防线”立体防控体系。A、业务部门、风险和审计、内控和监察B、业务部门、风险和监察、审计和内控C、业务部门、风险和内控、审计和监察D、业务部门、保卫和内控、审计和监察
考题
农村中小金融机构案件防控工作目标有（ ）A、建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B、全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制C、实现辖内农村中小金融机构健康有序运营D、彻底杜绝各类操作风险
考题
邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系，始终坚持（）管理模式，不断完善案防制度和流程，持续推进案件防范长效机制建设，着力提升案件防控治理水平，有效防范邮政金融资金案件风险。A、“上级+下级”B、“自营+代理”C、“省分行+市分行”D、“总行+各地市”
考题
关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程A、①②③④B、①②④C、②③④D、①③④
考题
多选题根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。A关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C关于对账及内审的工作意见D，关于落实轮岗的工作意见
考题
多选题农村中小金融机构案件防控工作目标有（ ）A建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制C实现辖内农村中小金融机构健康有序运营D彻底杜绝各类操作风险
考题
单选题关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程A
①②③④B
①②④C
②③④D
①③④
考题
单选题邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系，始终坚持（）管理模式，不断完善案防制度和流程，持续推进案件防范长效机制建设，着力提升案件防控治理水平，有效防范邮政金融资金案件风险。A
“上级+下级”B
“自营+代理”C
“省分行+市分行”D
“总行+各地市”
考题
多选题内审在案件防控工作中的思路及重心由（），向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移。A发现B露违法、违规行为C高风险账户D异动
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