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多选题
企业文化建设主要包括（）
A
企业思想文化
B
企业精神文化
C
企业行为文化
D
企业形象文化
参考答案
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考题
多选题自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（）和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。A内部相互监督B管理监督C外部监督D内审监督
考题
多选题王某是某银行柜面员工，下列哪项行为违反了银行从业人员的职业操守（）A经常好奇地向同事打听某外国客户的个人信息B接待老年客户办理养老金业务时明显表露出不耐烦的情绪C同事暂时离开岗位时，代为接听客户电话，并将电话内容详细记录下来D客户询问某项业务时，因对业务不熟悉，而无法准确地回答客户
考题
单选题下列哪一项的说法是错误的（）A
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C
银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度D
银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
考题
单选题企业销户，如果交回未使用的重要空白凭证，下列说法正确的是（）A
告知客户自己销毁B
当客户面剪角作废，装订入传票C
让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶D
柜员当客户面剪角作废，扔入垃圾桶
考题
多选题员工有以下哪些行为可以给予解除劳动合同处理或开除纪律处分（）A连续旷工3天以上B一年内累计旷工10天以上C擅离职守而导致业务无法正常进行，危害后果较大的D违反领导干部重大事项报告制度，情形特别严重的
考题
多选题银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取（）措施进行现场检查。A进入银行业金融机构进行检查B询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存D检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
考题
单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）以上处分。A
警告B
记过C
记大过D
降级
考题
单选题商业银行指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。其职责之一是建立适用全行的操作风险基本控制标准，并（）全行范围内的操作风险管理。A
识别和评估B
评估和缓释C
识别和指导D
指导和协调
考题
问答题简述贷款风险预警机制。
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