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判断题
涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
单选题（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。A
2003年B
2007年C
2012年D
2013年
考题
单选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A
组织反洗钱培训B
召开反洗钱会议C
修订反洗钱制度D
配合中国人民银行调查可疑交易活动
考题
多选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C制定反洗钱内部操作规程和控制措施D对工作人员进行反洗钱培训
考题
单选题《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分A
反洗钱领导小组组长B
反洗钱专干C
董事、高级管理人员和其他直接责任人员D
其他直接责任人员
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。A
应将某一账户发生的交易累计计算B
应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C
应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D
应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
考题
单选题2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。A
上海经合组织B
欧亚反洗钱与反恐融资小组C
亚太反洗钱小组D
金融行动特别工作组
考题
多选题中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）A制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
考题
多选题对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险（）的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A被保险人B法定继承人C受益人D指定受益人
考题
单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。A
每月B
每季C
每半年D
每年
考题
问答题金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
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