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多选题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
A
每案必须专人负责
B
每案必须分析成册
C
每案必须实施问责
D
每案必须总结心得
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考题
单选题标志着适应我国实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成的是：（）。A
《商业银行内部控制指引》的颁布实施B
《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》的颁布实施C
《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的颁布实施D
《内部会计控制规范——基本规范》等7项内部会计控制规范的颁布实施
考题
单选题一手楼组合担保个人住房贷款在抵押登记（备案）未办妥期间借款人出现逾期限的，开发商必须承担连带担保责任，且农业银行有权（）从开发商的账户扣划款项用于清偿借款人的逾期按揭贷款。A
直接B
间接C
要求开发商授权我行D
出具扣划通知书，由开发商签章确认后
考题
单选题根据农业银行石化行业信贷政策，下列说法正确的是（）。A
严格控制不符合国家产业政策的建设项目B
可审慎支持利用二手设备异地再建项目以及小规模地炼企业C
按上下游一体化方式规划建设的项目，要严格限制上下游不配套、独立化工项目的信贷投放D
必须采用抵押担保方式
考题
单选题下列关于存款凭证书面挂失处理的表述，正确的有（）。A
受理挂失前或挂失失效后储蓄存款已被他人支取的，银行应承担责任。B
书面挂失后，补领新存款凭证和挂失销户，须客户凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理，可以代理。C
客户本人办理书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户。D
当场不能确认客户本人身份的，应在7日后为其办理。
考题
单选题下列不符合贷记卡跨中心双方抹账交易业务规定的是（）。A
此业务仅限原交易办理当天内办理。B
可抹账的交易类型有转账存款（4210）、转账取款（4211）、现金存款（4212）和现金取款（4213）。C
经办人员需调用“4219银行卡—跨中心双方抹账”交易。D
又称42交易撤销。
考题
单选题下列可列入潜在风险客户贷款压降计划进行考核的是（）。A
信用等级为AAA级（含）以上客户B
信贷资产十二级分类为正常二级（含）以上的C
仅办理低信用风险业务的客户D
压缩类客户流动资金贷款，十二级分类为关注一级
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