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单选题
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
A
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
B
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
C
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
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解析：
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更多 “单选题下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）A 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款B 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出C 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符” 相关考题
考题
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
考题
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。A、中国银行业监督管理委员会B、中国人民银行C、公安机关D、工商行政机关
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。A、开立电子账户或办理电子银行业务的B、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的D、其他情节严重或者情况紧急的情形
考题
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A、各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B、各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、以上说法均不对
考题
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B、可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验
考题
下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
考题
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款B、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
考题
单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A
可疑交易信息描述B
可疑交易对手描述C
代理机构信息描述D
可疑交易特征描述
考题
问答题金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
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