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多选题
为规范国际收支统计现场核查中发现的违规行为的后续处理工作，根据汇发【2010】22号、【2011】1号、汇发【2011】47号文件的相关规定，决定在现场核查过程中发现外汇指定银行或申报主体有下列哪几种情形之一、经集体审议认为需要移交的，移交外汇检查部门立案查处：（）。
A
谎报、瞒报国际收支交易的
B
未按规定执行“不申报、不解付”特殊处理措施的
C
漏申报或超范围申报5笔（含）以上的
D
错误申报笔数占核查总笔数3%（含）以上，或金额累计达2000万美元（含）以上的
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考题
下列选项中，关于外汇卡快速发汇业务流程有误的为（）A、登陆系统，选择持卡发汇交易，刷外汇卡或录入客户有效身份证号码进入交易界面。B、录入收汇国家/地区、交易类型及业务种类。C、系统回显客户预留的常用收款人信息，根据客户填写的信息确认单内容，选择本次发汇交易的收款人。D、在发汇交易信息界面补录发汇金额、币种、国际收支交易编码、交易附言等信息，并可根据客户要求对显示的预留信息进行修改，无误后进行确认
考题
银行涉外付款的国际收支申报可通过发汇业务同步完成，若张先生持身份子办理金额为9000美元现钞的西联汇款业务，则通过720101（）交易进行业务处理和国际收支申报。A、账户发汇B、现金发汇C、售汇发汇D、收汇结汇
考题
为规范国际收支统计现场核查中发现的违规行为的后续处理工作，根据汇发【2010】22号、【2011】1号、汇发【2011】47号文件的相关规定，决定在现场核查过程中发现外汇指定银行或申报主体有下列哪几种情形之一、经集体审议认为需要移交的，移交外汇检查部门立案查处：（）。A、谎报、瞒报国际收支交易的B、未按规定执行“不申报、不解付”特殊处理措施的C、漏申报或超范围申报5笔（含）以上的D、错误申报笔数占核查总笔数3%（含）以上，或金额累计达2000万美元（含）以上的
考题
以下哪几个文件是目前有效的国际收支申报指导性文件（）。A、《通过银行进行国际收支统计申报业务指引》（汇发〔2016〕4号）B、《国际收支统计申报核查制度》（汇发〔2015〕48号）C、《国家外汇管理局关于明确和调整国际收支统计申报有关事项的通知》（汇发〔2011〕34号）D、国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定
考题
多选题下列选项中，关于外汇卡快速发汇业务流程有误的为（）A登陆系统，选择持卡发汇交易，刷外汇卡或录入客户有效身份证号码进入交易界面。B录入收汇国家/地区、交易类型及业务种类。C系统回显客户预留的常用收款人信息，根据客户填写的信息确认单内容，选择本次发汇交易的收款人。D在发汇交易信息界面补录发汇金额、币种、国际收支交易编码、交易附言等信息，并可根据客户要求对显示的预留信息进行修改，无误后进行确认
考题
单选题网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）的原则。A
现钞发汇退现汇，现汇发汇退现钞B
现钞发汇退现钞，现汇发汇退现钞C
现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇D
现钞发汇退现汇，现汇发汇退现汇
考题
单选题李女士的女儿在国外读书，想在银行购汇给孩子汇一万英镑的生活费，作为当班操作柜员，你会使用下列哪支交易进行业务处理及国际收支申报呢（）A
现金发汇B
售汇发汇C
账户发汇D
收汇结汇
考题
单选题银行涉外付款的国际收支申报可通过发汇业务同步完成，若张先生持身份子办理金额为9000美元现钞的西联汇款业务，则通过720101（）交易进行业务处理和国际收支申报。A
账户发汇B
现金发汇C
售汇发汇D
收汇结汇
考题
多选题经办柜员在西联汇款发汇信息录入完毕后复核完成前发现有错误的，可调用“8560西联普通发汇经办”交易修改的内容有（）。A收发汇人名字B发汇金额（误差在10%以内）C地址D电话
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