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判断题
所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势，但也有少部分国家将过失洗钱行为罪犯化。
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考题
关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）A.洗钱罪的上游犯罪有七类
B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
考题
下列说法正确的是：（ )
A.洗钱罪的上游犯罪有7类
B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D.被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
考题
下列说法正确的是：（ ）
A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪
B.掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
C.并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
D.只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金， 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
考题
《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》所称的“明知”，是指知道或者应当知道。有（）情形之一的，可视为应当知道，但有证据证明确属被蒙骗的除外。A、在非法的机动车交易场所和销售单位购买的B、机动车证件手续不全或者明显违反规定的C、机动车发动机号或者车架号有更改痕迹，没有合法证明的D、以明显低于市场价格购买机动车的
考题
申请机动车登记，应当提交以下证明、凭证（）。A、机动车所有人的身份证明和机动车来历证明B、机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证C、车辆购置税的完税证明或者免税凭证D、法律、行政法规定应当在机动车登记时提交的其他证明、凭证
考题
（）是指银行或者其他金融机构及其工作人员，违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。A、非法出具金融票证罪B、洗钱罪C、伪造货币罪D、生产、销售伪劣商品罪
考题
多选题申请机动车登记，应当提交以下证明、凭证（）。A机动车所有人的身份证明和机动车来历证明B机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证C车辆购置税的完税证明或者免税凭证D法律、行政法规定应当在机动车登记时提交的其他证明、凭证
考题
多选题下列说法正确的是（ ）。A洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪B掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪C并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立D只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
考题
单选题在海上旅客运输中，如果发生旅客人身伤亡、行李丢失或损坏等情况，法律规定了“举证责任倒置”的原则，即（）。A
推定承运人无过失，由旅客证明承运人有过失B
推定承运人有过失，由承运人证明自己没有过失C
推定旅客有过失，由旅客证明自己没有过失D
推定旅客无过失，由承运人证明旅客有过失
考题
问答题“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？
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